股东会程序及选举办法

XXX有限责任公司

第XX届第一次股东大会程序

主持人宣布：XX有限责任公司第XX届第一次股东大会现在开始。 大会第一项：宣布本届大会所议事项：

1、选举公司董事会、监事会及董事长、监事会主席。 2、由新选举出的董事长聘任总经理并发聘书。 3、通过公司章程。

大会第二项：由本公司现任总经理XX同志汇报本公司近年来生产经营情况。

大会第三项：通过从股东中挑选的监票人、唱票人、计票人。 总监票人： 监 票 人： 唱 票 人： 计 票 人：

请股东考虑。（稍等）请同意的举手，（稍等）请放下。请不同意的举手（稍等），没有。现在宣布一致同意。

现在请监票人、唱票人、计票人开始上岗。由XX，XX两位同志给以上人员发票并监视以上人员领票、填票。

大会第四项：请总监票人宣布选举办法及注意事项。 大会第五项：选举开始。

1、请总监票人检验票箱，并封箱，左票箱监视人洪辰亮，右票箱监视人崔晨。

2、现在请监票人、唱票人、计票人先投票。 3、现在宣布领票顺序：

（1）XX同志到第一号发票桌领票（发票人：XX，复审人：XX）。 （2）XXXX同志到第二号发票桌领票（发票人：XX，复审人：XX）。

4、现在请各位股东领票、投票。 5、请总监票人宣布发票、投票情况。 大会第六项：开始唱票、计票。

董事会唱票人：XX 计票人：XX 收票人：XX 监事会唱票人：XX 计票人：XX 收票人：XX 大会第七项：请总监票人宣布选举结果。

现在请董事会成员选举董事长、监事会成员选举监事会主席。 现在宣布董事长是 同志，监事会主席是 同志。让我们以热烈的掌声向他们表示祝贺。

大会第八项：由董事长任命XX有限责任公司总经理并发聘书。 大会第九项：通过XX有限责任公司章程。本公司董事XXX同志宣读公司章程。

请全体股东举手表决。（稍等）现在宣布公司章程一致通过。 大会第十项：会议发言，现在开始。 1、请本公司监事会主席讲话； 2、请股东代表 同志讲话。 3、请本公司董事长讲话。 4、请本公司总经理讲话。

大会第十一项：本届股东大会圆满结束，毕会。

选 举 办 法

一、本届选举董事会、监事会采取无记名投票方式，不提候选人。

二、本届董事会、监事会均由三人组成。按规定董事会和监事会成员不得重复选举，监事会要有1/3或1/2的监事由职工代表出任，应有工会的代表。

三、本届购股人员XX人。

四、本次共募集股本金XX万元，每XX元为1股，总计XX股。本届选举每1股为一票，持几股投几票。选举产生的董事会、监事会成员，必须是够三分之二表决权以上的票数最多的前三名；如遇有不够的，取票数多的差额3倍重选。

五、由董事会成员选举产生董事长1人。 六、由监事会成员选举产生监事会主席1人。

二○○三年三月十三日

选 举 注 意 事 项

一、董事会选票为粉色，填好后投入主席台左侧董事会投票箱。

二、监事会选票为黄色，填好后投入主席台右侧的监事会投票箱。

三、董事会、监事会选票各填写三人，多填或少填均为废票。 四、填写选票应严肃、认真，用钢笔或圆珠笔，不得用铅笔。 五、填写时要字迹工整，不得涂改，不得在格外签署个人姓名，否则为废票。

二○○三年三月十三日

董事会选举结果