第十一届浙江省大学生财会信息化竞赛试题下载bk - 图文

（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名王俞王刚李萍邱云王伟王勇建董事长董事、总经理监事会主席职务任职状态性别年龄现任现任现任男男女女男男男男男女男男男男男女女男男男5151394544434344524639386846446961595941任期起始日期2013年04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2012 年 10 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2010 年 04 月2010 年 04 月2010 年 04 月2010 年 04 月2010 年 04 月任期终止日期2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2013 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2014 年 04 月2016 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月01,204,0002,003,63800000006,008,4226,008,4221,937,9640963,2001,602,91100000004,806,7384,806,7381,550,371000000000000002,167,2003,606,549000000010,815,16010,815,1603,488,335期初持股（股）本期增持股份数量(股）49,276,3583,275,418814,3832,003,6381,204,068867,65439,421,0862,620,334651,5061,602,910963,254694,123本期减持股份数量（股）00-366,473000期末持股数（股）88,697,4445,895,7521,099,4163,606,5482,167,3221,561,777董事、财务总监、副总经理现任董事、常务副总经理董事副总经理现任现任离任现任现任现任现任现任现任现任现任离任离任离任离任离任伍合平董事、董事会秘书沈基伟副总经理、总工程师冯兰孙琰副总经理、总经济师监事尚文飞监事李加宽独立董事伊力鹏独立董事霍延东独立董事王玉李健独立董事独立董事罗宣正副董事长廖开明监事会主席胡晓晗董事、董事会秘书 9

五、公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作规范，信息披露规范，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

（一）股东与股东大会

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序；提案的审议、投票、表决程序；会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位。公司通过建立与股东沟通的有效渠道，保证了股东对公司重大事项平等的享有知情权与参与权。

（二）控股股东与实际控制人

报告期内，公司控股股东与实际控制人能够严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定和要求规范行为，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务。报告期内，公司控股股东与实际控制人未发生超越公司股东大会直接或间接干预公司重大决策和经营活动的行为，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会，公司董事按时出席董事会，认真审议各项议案，勤勉尽责，并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事对公司重大决策发挥了重要作用。

（四）监事与监事会

报告期内，公司监事会共有3名监事，其中职工代表监事1名。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，

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各监事认真出席监事会会议，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见；对董事会决策程序、决议事项及公司财务状况、依法运作情况实施监督；对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

（五）投资者关系管理与信息披露

公司根据《章程》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定报刊《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露媒体，并严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、及时地披露公司相关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。此外，公司指定董

事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

公司已经建立和在报告期内修订的公司治理制度如下：

序号制度名称123456789信息披露管理办法独立董事年报工作制度对外信息报送管理制度董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度投资者关系管理制度重大信息内部报告制度年报信息披露重大差错责任追究制度董事会审计委员会年报工作规程独立董事工作细则披露日期2011/12/192011/12/192011/12/192011/12/192011/12/192011/12/192011/12/192011/12/192011/11/252011/11/252011/11/252011/11/252011/11/252011/11/252011/11/252011/11/252011/11/252011/11/252012/2/182012/2/292012/2/292012/7/52012/8/292013/8/30披露媒体巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网巨潮资讯网10总经理工作细则11股东大会议事规则12董事会议事规则13关联交易管理办法14董事会提名委员会工作细则15董事会战略委员会工作细则16监事会议事规则17董事会薪酬与考核委员会工作细则18董事会审计委员会工作细则19内部审计制度20审计委员会工作细则21董事会秘书工作细则22董事、监事、高级管理人员考核奖惩管理办法23内幕信息及知情人管理制度24募集资金管理办法

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第二部分 董事会报告摘要

一、概述

2013 年是传统建设市场相对低迷的一年。受SC省传统公路建设项目和CD市市政建设整体放缓因素的影响，报告期传统施工项目招投标明显减少，大型高速公路项目多是以 BOT 模式招商，对投资商的投融资能力、管理能力、经营能力均有较高的要求。面对复杂被动的市场形势，董事会和管理层坚持“做大做强，稳步发展”的理念，找准定位抓市场，三位一体抓经营，明晰责权抓管理，充分利用资本运营杠杆，撬动实体经营的快速稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 427,147.83万元，同比增长 8.40%，实现归属于上市公司股东的净利润 31,494.28 万元，同比增长 20.97%。报告期末，公司总资产 79.08亿元，同比增长 51.21%，净资产 25.64 亿元，同比增长 58.08%。报告期内，公司以确保持续盈利为目标，坚持严格的项目选择标准，充分考量项目工期、施工难度、成本、利润、偿债能力各因素，抓住省内ZQ道路、YA地区灾后重建、BT 项目投资等机遇，审慎寻找适合公司投资标准的项目，全年累计实现中标 22.49 亿元。

报告期内，公司各项工作扎实推进：在内部治理方面，公司完成了董事会、监事会的换届改选，选举产生了第四届董事会和监事会，聘任了新的管理团队，实现了领导层的新老交替，公司经营管理得到有序传承，为公司后续稳健发展奠定了坚实的基础。在经营管理方面，XX市一大批重点市政建设项目集中进入抢工收尾阶段，经过管理层的科学统筹、重点攻坚，这批重点项目保质如期完工；同时，公开增发募投项目—XX新区元华路项目也取得显著进展，为今年的顺利完工打下了基础。这些重点项目的集中收尾和完工，进一步巩固了公司在XX建设市场的优势地位；同时，高强度施工锻炼了公司的机料供应能力、人员组织协调能力、资金管控支撑能力、后勤安全保障能力，为公司下一步承接更大型施工项目积累了宝贵的经验。

在资本运营方面，公司的公开增发申请于 2013 年 6 月 7 日获得了证监会发审委审核通过，并于 7 月 26 日向社会公开发行股份 7,567.56 万股，募集资金近 7 亿元。随着募集资金的到位和公司注册资本的扩大，进一步提高了公司经营实力与项目承接能力，扩大了公司的生产边际，增强了公司抗风险能力。同时，为优化公司负债结构，降低财务风险，公司于 2013 年底向证监会申请发行不超过 10 亿元人民币的公司债券，用于偿还短期银行贷款。目前发行公司债申请正待证监会审批。

二、主营业务分析

报告期内公司实现营业收入 42.71 亿元，同比增长 8.4%，系随着施工项目的推进，中标订单在报告期陆续转化确认收入。同时，公司施工毛利率基本稳定，营业成本随收入同步

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