广东汕头超声电子股份有限公司权责划分表

广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表

审计管理权责划分表

第一条 审计相关各部门共同事项权责划分

项目 序 号 一 1 2 3 二 1 2 3 4 审计前期 编制年度审计计划 编制项目审计计划 接受审计通知书 审计实施 开展审计工作 提交审计报告 提出被审计单位意见 作出审计结论 事 项 总经理内审部部长内审部被审计单位备 注 北大纵横管理咨询公司

▲ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ※ ▲ ○ ○ △ ※ ※ ※ ○ ※ 征求被审计单位意见 12

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三 1 2 3 审计后期 下达处理决定 执行处理决定 审计档案建立，记录归档 ○ ※ △ ※ ○ ※ ※ ○ 第二条 股份公司内审部权责划分

项目 序 号 1 2 3 4 5 6

审计计划的制定和实施 审计执行 调查核实，索取证据 复审 督促被审计部门执行审计决定 提出改进意见，处理违纪行为 事 项 总经理内审部部长内审部被审计单位备 注 北大纵横管理咨询公司

▲ ※ ※ ※ ○ ※ ○ ○ 13

○ ○ ○ ※ 包括年初、季度初和月初的各期计划 ※ 有检查被审计单位的会计报表、凭证，查阅有关文件资料的权责 有对有关单位的文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照的权责 对于存有疑义的审计事项进行 ※ 重大问题由董事会决定 广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表

经营计划管理权限表

第一条 各部门共同事项权责划分

项目 序 号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 经营计划编制 下达计划任务 经营计划建议 部门经营计划汇总平衡 经营总计划编制 组织分解计划 编制各分部计划 下达计划目标 执行经营计划 ▲ ○ ※ ○ △ 工 作 事 项 董事会总经理计划财务部各各业业务务部单购单门元部元主总计管经划理采 △ ○ ※ ※ 备 注 北大纵横管理咨询公司

○ ▲ ○△ △ ※ ○ ※ ※ ※ ○ 总经理审批过程通过年度预算质询会进行，审批通过由董事会查阅备案 ※ 14

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制度管理权限表

第一条 股份公司制度管理权责划分

项目 序 号 工 作 事 项 股东大会董事会总经理部门负责人部门备 注 主要包括股份公司章程、纲领、各下属公司章程 一 股份公司根本制度的制定 ▲ △ ○ ※ 二 股份公司基本管理制度的制定 主要包括组织规程、经营计划管理制度、投资管理制度、固定资产管理制度、述职制度、报▲ △○ ※ 告制度、薪酬制度、考核制度、激励制度、任免制度等。 ▲ △○ ※ 三 股份公司业务管理制度的制定

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