新公司第一次股东大会流程与注意事项

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新公司第一次股东大会流程及准备资料

一、会前准备工作

（一）确定会议召集人及其职责

会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多1. 的股

东。根据公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会 议召集人。

2. 会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开 公司第一次股东会，审议股东提请的议题。

3.

发召开股东会的通知（召开时间、召开地点、会议议题）

二、股东会会议议程 由会议召集人负责：

介绍会议组织机构（股东会构成、成员，董事会、经1. 理层设 置）；

； 2. 《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》

3.

提请决议《公司章程》和《三会议事规则》；

根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事4. 会成员 的报酬；

根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事5. 会成员 的报酬；

6.

表决通过公司第一次股东大会决议；

委托 XXX 办理公司公司登记注册及领取

7. . . . .

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营业执照等事 项。

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注：

1. 股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和

参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。

股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前 3 天通知会议 筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会 议召开前 1 天交会议筹备组。

2.

参考法律法规：《公司法》、公司《章程》草案。

（1）股东会

股东会由全体股东组成，是目标公司的权力机构，按照相关

法律法规规定及目标公司章程规定行使相关职权。

（2）董事会

董事会由 5 名董事组成，十四冶推荐 3 名，博盛投资推荐 2

名。董事长 1 名，在十四冶推荐的董事会成员中选举产生， 副董事长 1 名，在博盛推荐的董事会成员中选举产生。

（3）监事会

监事会由 3 名监事组成，监事会主席 1 人，监事 2 人。其中，

监事会主席由博盛推荐，并经全体监事过半数选举产生；两 名监事分别由十四冶推荐和目标公司职工选举产生的职工 代表担任。

（4）经营管理班子（高级管理人员）

高级管理人员是指总经理、副总经理、总工程师、财务总监。 目标公司设总经理 1 名，由董事会在十四冶推荐的人选中聘 任；可设副总经理 2 名，由董事会根据总经理的提名在双方 推荐的人选中聘任。目标公司设总工程师 1 名，由董事会根 据总经理的提名在十四冶推荐的人选中聘任。

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附：

XXXX . . . 关于召开公司一次股东会的通知

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公司各位股东：