工程项目管理制度（含基建及技改）

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工程项目管理制度

若合格，施工单位须向监理单位提出《工程复工申请单》，经监理单位审批后下达工程复工令，并抄送工程项目归口管理部门备案。

第九章 工程验收

第三十五条 工程验收划分基础验收、主体验收和竣工验收三阶段，主要是对工程项目资料与现场管理情况的抽检。

第三十六条 竣工验收是综合评价工程建设成果，对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

第三十七条 工程符合竣工验收条件后，工程归口管理部门应及时向上级主管部门申请验收，由政府相关建设主管部门、管理机构和质量监督机构等单位代表组织成立竣工验收委员会，设计、监理、施工等单位参加竣工验收工作。

第三十八条 竣工验收委员会对工程实体质量及建设情况进行全面检查，按当地政府有关规定对工程质量进行评分，对各参建单位进行综合评价，对建设项目进行综合评价，确定工程质量和建设项目等级，形成《工程竣工验收鉴定书》。

第三十九条 竣工文件要从开工之日起逐步积累，要做到工序完成后，施工资料立即整理完毕。

第四十条 竣工结算与尾款支付

施工单位应按《竣工结算书》规定的表格格式和要求，完成竣工结算书的编制，提交监理单位审查。监理单位将审查结果反馈至工程项目归口管理部门，由工程项目归口管理部门填写《付款申请单》并附上《竣工结算书》等资料，按各自《管控手册》相应权限执行审批后支付款项。

第十章 竣工决算与审计

第四十一条 公司及下属各子公司涉及的所有工程项目均需编制竣工（工程）决算报告。竣工决算是指项目实际完成的工程量、采用的单价和费用支出，以及与批准的概（预）算对比情况。竣工决算的编制应真实、准确和完整。

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第四十二条 竣工决算根据下列资料进行编制：

(一) 经批准的可行性研究报告、设计文件，以及批准的概（预）算或调整概(预)算文件、变更设计以及开工报告等文件；

(二) 招标文件、标底（如果有）及与各有关单位签订的合同文件； (三) 建设过程中的文件及有关支付凭证； (四) 竣工图纸；

(五) 其他有关文件、资料、凭证等。

第四十三条 施工单位负责编制工程项目的决算报告，决算报告应先提交工程项目归口管理部门进行预审，预审通过后，提请公司审计部或外聘第三方审计机构进行决算审计。

第四十四条 基建项目资产的移交与转入管理

涉及资产管理的项目在竣工验收会议结束后1周内，工程项目归口管理部门等相关部门做好资产移交手续，工程项目归口管理部门及时编制财产清单和办理产权证明，财务部门做好监交工作，相关部门加强对资产的管理。财务部门在验收后1个月内，将在建工程相关资产转入固定资产管理。

第十一章 质保金支付

第四十五条 工程项目验收合格后，与施工单位办理工程结算时,应按工程合同双方的约定，预留一定的质量保证金。

第四十六条 质保期满后，施工单位提出质保金支付申请，由工程项目归口管理部门确认无遗留质量问题后签字确认，填制《付款申请单》，按各自《管控手册》相应权限执行审批后支付款项；若其反馈还存在质量问题，由工程项目归口管理部门通知施工单位限期内进行整改；经整改完毕，工程项目归口管理部门验证无问题时，方可支付“质保金”款项。

第十二章 工程项目档案管理与后评价

第四十七条 工程档案专项验收

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工程项目在竣工验收前，上级主管部门会同质监部门组织进行工程档案专项验收，并在竣工验收鉴定书中对档案管理工作及结果进行评价。

第四十八条 工程项目归口管理部门应将固定资产清册,连同可行性研究报告、项目评价报告、设计图纸、工程预决算、中介机构审计报告及土地使用证、房产证等文件、资料、证件,造具清册一并移交档案管理部门立卷存档,长期保管。

第四十九条 竣工验收一年后，工程项目归口管理部门应组织相关部门人员进行项目后评估，填写《工程项目评价表》，对项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行系统的、客观的分析和总结，主要从技术、财务和经济三个方面，对项目建成投运后实际达到的各项指标进行分析总结，并与可行性研究方案、设计计划、概预算等资料进行对比，以检查设计的完成程度，分析完成或未成的原因，借以总结经验和教训，为以后投资决策提供参考依据。

第五十条 凡承担项目可行性研究报告编制、立项决策、设计、监理、施工等业务的机构不得从事该项目的后评估工作，以保证后评估的独立性。

第十三章 附 则

第五十一条 本制度最终解释权归属生产部。 第五十二条 本制度自公布之日起生效施行。

第五十三条 如制度规定与国家及地方有关法律、法规、规章不一致的，以法律、法规、规章有关规定为准。