集团制度建设管理办法

安徽金鹏控股集团制度 制度编号：JP-SJ003

集团制度建设流程制度责任部门制度关联部门制度建设工作小组集团办公会相关会议总裁办制度需求调查了解征集意见制度草案N审核Y是否需要提交会议NYN审签Y下发审议YN培训备案制度执行情况检查/评审

附件7

集团制度建设工作流程说明

编号：JP-SJ003-B6

第7页 共19页

阶段 安徽金鹏控股集团制度 制度编号：JP-SJ003

管理细则 明确制度需求，制度责任部门根据制度需求开展内外调研 制度1、各部门根据日常工作需要提出2、制度建设工作小组基于监督后提出 需求 3、公司领导提出 针对待编制制度开展内部调研： 调查1、了解制度涉及事项的现状及存在问题 制度编制 了解 2、了解制度涉及的相关法律、法规、规章和政策 3、调查制度内容与其他现行制度内容的相互关系 征求征求相关部门的意见： 意见 不得在未征询意见的情况下，发布要求其他部门或其人员执行的制度 根据调研结果起草制度文件： 形成1、制度责任部门根据《制度类别说明》确定制度文体 草案 2、制度合乎制度建设原则、制度标准、制度格式 工作表单：《制度编制、修订、废止申请表》 1、总裁办为制度建设工作小组日常办事机构，所有制度均需提交总裁办、财务中心、审制度计中心初审 审核 2、制度建设工作小组从各自专业角度审核制度文件是否符合要求 工作表单：《制度编制、修订审核表》、《制度评审表》 1、根据制度级别提交相应集团办公会签批 2、集团所有制度均需提交集团办公会审议，审议通过后，基础管理制度、综合管理制度制度由集团董事长签批，专项管理制度、实施细则、操作手册、标准规程由分管领导签批。 签批 3、凡涉及民主管理、职工福利、全员劳动合同、薪酬制度、职工奖惩方面的制度，还需经工会代表审议签字 1、制度文件由制度责任部门以PDF形式，在规定范围内分发至各相关领导、部门及单位 制度2、集团管理制度为受控文件，要求严格对外保密，且只在一定范围内使用，不得随意复下发 印。 第8页 共19页

安徽金鹏控股集团制度 制度编号：JP-SJ003

制度1、制度责任部门根据制度适用范围对公司员工进行培训 培训 2、人力资源管理中心负责对新员工进行制度培训 制度制度责任部门在制度签发后，需在1个工作日内将制度文件原件、制度文件电子版、《制备案 度编制、修订、废止申请表》原件、《制度编制、修订审核表》原件提交总裁办备案 制度 制度建设工作小组定期依据《制度检查标准》对制度文件的执行情况进行检查，对需要修检查 订、废止的制度，形成制度需求，由制度责任部门执行。 其它要求说明： 本流程主要展示集团制度编制流程，制度修订、废止，同样适用于该流程。

第9页 共19页