集团制度建设管理办法

安徽金鹏控股集团制度 制度编号：JP-SJ003

制度文件后的管理表单及流程图均需要单独编号，编号规则为制度编号+L/B+序号，流程图为L,管理表单为B。（如本制度流程图编号为JP-SJ003-L1，表单编号为JP-SJ003-B1，以此类推）

3、附件标题为附件X，字体为宋体，字号小四；附件名称另起一行，居中，宋体四号，加粗；附件编号另起一行，位于表格或流程图右上角，宋体五号加粗。

4、管理制度流程图，应采用图形符号和“二维”坐标的方式进行绘制。“二维”坐标，应按制度中规定的管理活动(工作)的步骤和责任者(部门或岗位)建立。图形符号，应使用WORD、EXCEL、PPT中“自选图形中流程图和连接线”符号，或使用visio规定的符号。

5、流程图绘制的要求

（1）严格依据制度中规定的职责、管理活动(工作)步骤和逻辑关系，用最简明的图形描述。

（2）对有时限要求的工作，应在相关图形连线上,用d(表示工作日)、h(表示工作小时)注明。

（3）对于“判断”事项，必须要表达明确的意思，并在 “判断”连线上，用“Y”(“同意”或“是”)和“N”(“不是”或“不同意”)表示。

6、流程图常用符号规定

过程 决策 文档 准备 多文档 终止 7、流程图后一般需对其每个步骤做详细的分解说明。 十、制度汇编的要求

1、汇编的封面：以设计为准。

2、汇编的目录：内容包括“目录”和“制度名称”，“制度名称”按“序号（阿拉伯数字）--------页码”的格式编制，页码右端对齐。

第八章 附则

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安徽金鹏控股集团制度 制度编号：JP-SJ003

第三十条 本办法解释权归集团审计部，执行权归集团总裁办

第三十一条 本办法自颁布之日起，前期规定自行废止，未尽事宜另行规定 附件

附件1：（JP-SJ003-B1）：制度编制、修订、废止需求调查表 附件2：（JP-SJ003-B2）：制度编制、修订审核表 附件3：（JP-SJ003-B3）：制度类别说明 附件4：（JP-SJ003-B4）：制度评审表 附件5：（JP-SJ003-B5）：制度检查标准

附件6：（JP-SJ003-L1）：集团制度建设工作流程（附说明） 附件7：（JP-SJ003-B6）：集团制度建设工作流程说明

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安徽金鹏控股集团制度 制度编号：JP-SJ003

附件1

制度编制、修订、废止申请表

编号：JP-SJ003-B1

制度编号 首次编制 制度修改 制度废止 制度名称 是 否 （ 第 次换版编制，日期： 年 月 日 第 次修订编制，日期： 年 月 日 是 否 （ 1、履行部门职责的需要 需求识别说明： ( ) 2、满足国家有关法律法规的要求 ( ) 3、加强或完善 专业管理的需要 ( ) 编制及修订需制度需求识别 求识别 4、原有制度已经不适应管理的要求 ( ) 5、 与其他制度内容发生重复、冲突 ( ) 6、原制度一次修改在10处以上 ( ) 7、制度某一条累计修改在5次以上 ( ) 8、修订的主要条款： 废止需求识别 被征求意见单位： 反馈时限： 征求意见 反馈意见(可另附材料)： 废止原因： 编制部门 第1页 共19页

安徽金鹏控股集团制度 制度编号：JP-SJ003

部门领导签字： 时间： 年 月 日 被征求意见单位： 反馈时限： 反馈意见(可另附材料)： 部门领导签字： 时间： 年 月 日 起草部门负责 人 总裁办意见 财务中心意见 相关部门意见 分管领导意见 董事长意见 附件2

制度编制、修订审核表

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