中医门诊部有限公司章程2017年

中医门诊有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

第二条 公司名称： XXXXXX中医门诊部有限公司 第三条 公司住所：安徽省XX市XX区环城西路33号

第四条 公司在 XX市XX区市场监督管理局 登记注册，公司经营期限为 长期。

第五条 公司为 有限责任公司 。实行独立核算、自主

经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第六条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。 第七条 本公司章程对公司、股东、董事会、监事、高级管理人员均具有约束力。

第八条 本章程由全体股东共同订立，在公司注册后生效。

第二章 公司的经营范围

第九条 本公司经营范围为：中医科（内科、外科、骨伤、儿科、妇科、治未病）、针灸推拿科、药剂科（中药房、

1

煎药室） 。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

第三章 公司注册资本

第四章 股东的名称（姓名）、出资方式及出资额 第十一条 公司由 2 个股东组成： 股东一： 浙江和康医疗投资管理有限公司 法定代表人姓名： 李秋

法定地址： AAAAAAA楼

以 货币 方式认缴出资 600 万元，共计认缴出资 600 万元，合占注册资本的 60 %。出资期限为公司注册成立后五年内出资完成。

股东二： XXXXXX文化旅游发展有限公司 法定代表人姓名： 李吉 法定住址：XX市XX区xxxxx

以 土地、房产及货币 方式认缴出资 400 万元，共计认缴出资 400 万元，其中土地、房产约200万元（最终以资产评估报告书为准）、货币200万元，合占注册资本的 40 %。出资期限为公司注册成立后五年内出资完成。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》第三十七条规定的第1项至第10项职权，还有职权为：

11、对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议；

12、对公司向其他企业投资或者为除本条第11项以外的人提供担保作出决议；

第十条 本公司认缴注册资本为 1000 万元。

2

13、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章(自然人股东签名、法人股东盖章)。

第十三条 股东会的议事方式：

股东会以召开股东会会议的方式议事，法人股东由法定代表人参加，自然人股东由本人参加，因事不能参加可以书面委托他人参加。

股东会会议分为定期会议和临时会议两种： 1、定期会议

定期会议一年召开 1 次，时间为每年 3 月。 2、临时会议

代表十分之一以上表决权的股东，二分之一以上的董事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十四条 股东会的表决程序 1、会议通知

召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东会通知为书面通知，以股东预留在公司的股东名册上的地址为准，通知以交寄快递之日起三日视为送达。可同时电话、短信、微信、邮件通知，但为辅助方式，有争议时，以邮寄为准。 2、会议主持

股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

3

3、会议表决

股东会会议由股东按出资比例行使表决权，股东会每项决议需代表多少表决权的股东通过规定如下：

（1）股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

（2）公司可以修改章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

（3）股东会对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议，必须经出席会议的除上述股东或受实际控制人支配的股东以外的其他股东所持表决权的过半数通过。

（4）股东会的其他决议必须经代表 二分之一 以上表决权的股东通过。 4、会议记录

股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东委托他人出席的，被委托人应当签名并附授权委托书。

第十五条 公司设董事会，为公司股东会的常设执行机构，对股东会负责。

董事会由三名董事组成。

董事由股东会选举产生，董事长由半数以上的董事选举产生。

董事的每届任期年限为 3 年。届满可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第十六条 董事会依法行使《公司法》第四十六条规定

4