2014年6月河南省一人有限公司设立全套资料

__________________有限公司章程（不设董事会）

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第二条 本章程各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律法规章程的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第三条 公司名称：________________________________________________________________ 第四条 公司住所：________________________________________________________________

第三章 公司经营范围

第五条 公司的经营范围：_________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

第四章 公司注册资本

第六条 公司注册资本：人民币 万元。

第七条 注册资本如有虚假和在公司成立后抽逃出资，按国家有关法律、法规规定承担责任。

第五章 股东的姓名（名称）、出资额

第八条 股东姓名或名称 出资额及方式 出资比例 出资时间 _____________ ____________ ________ __________

第六章 公司对外投资及担保

第九条 股东可以用货币出资。

第十条 公司可以向其他企业投资。但是，除法律、法规另有规定外，不得投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第十一条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保的，由股东决定。

第十二条 一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。

第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十三条 一人有限责任公司不设股东会。股东作出本章程第十四条所列决定时，应采取书面形式，并由股东签名后置备于公司。

第十四条 股东行使下列职权,有权将自己的名称、住所、出资额及出资证明书编号等事项记载于股东名册内，并将重大决定予以公示：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （3）审议批准执行董事的报告； （4）审议批准监事的报告；

（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（7）对公司增加或减少注册资本作出决议； （8）对发行公司债券作出决议；

（9）对公司合并、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （10）修改公司章程； （11）本章程规定的其他职权。

第十五条 本公司设执行董事，由股东决定产生。执行董事为公司的法定代表人。

第十六条 执行董事任期为三年（每届任期不得超过三年）。执行董事任期届满，由股东决定可以连任。

第十七条 执行董事对股东负责，行使下列职权： （１）负责向股东报告工作； （２）执行股东的决议；

（３）决定公司的经营、计划和投资方案； （４）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （５）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （６）制定公司增加或减少注册资本的方案；

（７）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （８）决定公司内部管理机构的设置；

（９）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项；

（１０）制定公司的基本管理制度。 （１１）公司章程规定的其他职权。

第十八条 有限责任公司可以设经理，由执行董事聘任或解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权；

（1）主持公司的生产经营管理工作；

（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟订公司内部管理机构设置方案； （4）拟订公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章；

（6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（7）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （8）执行董事授予的其他职权。

第十九条 本公司设监事，其成员1人。监事由股东决定产生。公司执行董事、总经理及高级管理人员不得兼任监事。

第二十条 监事的任期为三年，监事任期届满，由股东决定可以连任。 第二十一条 监事行使下列职权： （1）检查公司财务；

（2）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章

程或者股东委派的执行董事、高级管理人员提出罢免建议；

（3）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求予以纠正； （4）向股东会提出提案；

（5）当执行董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程规定；给公司造成损失的，应股东书面请求可向人民法院提起诉讼。

（6）公司章程规定的其他职权。

第二十二条 监事可以对执行董事决定事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第八章 股东需要规定的其他事项

第二十三条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计事务所审计。 第二十四条 股东不能证明公司财产独立股东自己财产的，应当对公司债务承担连带责任。 第二十五条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日向原公司登记机关申请注销登记：

（1） 公司被依法宣告破产；

（2） 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他事由出现，但公司通过修改公司章

程而存续的除外； （3） 股东决定解散；

（4） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被告撤销； （5） 人民法院依法予以解散；

（6） 法律、行政法规规定的其他解散情形。

第九章 附则

第二十六条 本公司的营业期限为长期，从公司营业执照签发之日起计算。 第二十七条 公司登记事项以公司登记机关核定为准。 第二十八条 本章程未尽事宜，以《公司法》为准。

股东亲笔签字（盖章）：

年 月 日

股 东 决 定

（一人有限责任公司设立）

___________________有限公司股东_____________于_________年________月______日在_____________________________（地点）作出决定如下： 1.审议通过了___________________________有限公司章程。

2.决定由__________（姓名）担任公司执行董事、法定代表人并兼任经理。 3：决定由____________（姓名）担任公司监事。

4.其他事项_________________________________________________ ___________________________________________________________

股东（法人）盖章、（自然人）签字：

_____________________有限公司

年 月 日