第3号 新三板挂牌公司召开股东大会通知公告格式指引

第3号 挂牌公司召开股东大会通知公告格式指引

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX股份有限公司关于召开****年度股东大会或****年第*次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX 外的董事会全体成员）保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、召开会议基本情况

1．召集人。说明本次股东大会的召集人。

2．说明会议召开的合法、合规性。召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序（如有）。

如果是董事会、监事会召集的，应说明董事会、监事会决议召开股东大会的情况。如果是股东自行召集的，应说明其是否符合提议股东的条件以及股东自行召集股东大会的程序合规性。

3．会议召开日期和时间：列明现场会议召开日期和时间。涉及其他方式投票的，应详细说明投票的具体时间。

4．会议召开方式：列明现场、通讯等方式。采取多种会议召开方式的，需明确公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5．出席对象：

（1）截至****年**月**日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师（如有）。 6．会议地点：列明现场会议的地点。 二、会议审议事项

1．说明会议审议事项的合法性和完备性。 2．逐一列明需提交股东大会表决的提案。

3.详细介绍所有提案的具体内容。如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称。 三、会议登记方法

1．主要说明登记方式、登记时间和登记地点。

2．对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求。 四、其他

主要说明会议联系方式和会议费用情况。 五、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事会决议或股东证明等；

2．主办券商要求的其他文件。

XXXX股份有限公司董事会（或其他召集人）

XXXX 年XX月XX日

附件：

授权委托书

应当包括委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、持股数、股东账号和被委托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。