子公司管理制度

日常经营工作，控制经营风险，公司承担起服务控制的管理职能。

公司的管理重点是：

1. 派驻董事、监事或高级管理人员； 2. 参与制定子公司的管理制度并监督执行； 3. 决定其战略和发展规划；

4. 决定其重大投资项目，并监督实施；

5. 协助其开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系；

6. 提供任何必要的技能和资源支持，如项目开发、资金、政府关系等，并

协助其建立核心竞争力。 （三） 对参股公司的管控

公司管理目标是：参与参股公司治理，监督公司日常生产经营活动，积极行使作为股东应有的权利和义务，获取合理股权收益。

公司的管理重点是：

1. 派驻董事、监事或股东代表；

2. 参与制定参股公司的管理制度并监督执行； 3. 参与制定参股公司的发展战略；

4. 参与其重大投资项目的表决，并监督实施； 5. 定期审查参股公司经营状况。 第二节 机构职责

第八条 公司决策权集中于公司高层，包括股东大会、董事会、董事长、总裁和常务副总裁，其决策层次各有不同。

第九条 公司的总裁办公室、行政管理中心、财务管理中心、经营管理中心、生产管理中心、技术管理中心、审计监察部等职能部门，承担公司对子公司的相关管理职能。

第十条 股东大会在对子公司管理中的主要职责是:

1. 决定公司经营计划和投资计划，审议批准子公司成立、变更、解散等； 2. 审议批准母子公司合并后的年度财务预、决算方案；

3. 审议批准子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产

10%以上提供的任何担保；

4. 行使公司章程规定的其他与子公司管理有关的权力。

第十一条 公司董事会和董事长在对子公司管理中的主要职责是： 1. 决定外派人员名单及职责； 2. 决定子公司发展战略； 3. 审批子公司重大改革方案；

4. 审批子公司重大项目投资和退出方案； 5. 审批子公司利润分配和亏损弥补方案； 6. 审批子公司的增资或减资方案； 7. 审批子公司的年度经营计划与预算；

8. 决定子公司的薪酬、考核的基本政策和原则；

9. 决定对子公司的审计事项；

10.决定子公司及参股公司的重大资金支出，重大资产处置，重大合同、担

保、重大信用政策，重大技术改造和基建投资等重大经营决策； 11.行使授权范围内其他有关子公司管理的职责。 第十二条 公司总裁在对子公司管理中的主要职责： 1. 根据公司整体部署监督子公司的日常工作；

2. 组织公司总部各职能部门之间涉及子公司的相关工作

3. 组织处理公司为子公司正常运营提供相关保障、服务等方面的事项； 4. 决定子公司重大资金支出，重大资产处置，重大合同、担保、重大信用

政策，重大技术改造和基建投资等重大经营决策，对参股公司的重大经营决策有建议权；

5. 行使授权范围内其他有关子公司管理的职责。 第十三条 公司副总裁在对子公司管理中的主要职责是：

1. 根据公司整体部署监督子公司的经营管理工作，及时发现问题，提出解

决方案；

2. 负责组织协调公司总部分管部门涉及子公司管理、服务方面的事项； 3. 负责具体组织落实子公司重大经营管理工作；

4. 对总裁授权事项有决定权，对子公司及参股公司的重大资金支出，重大

资产处置，重大合同、担保、重大信用政策，重大技术改造和基建投资等重大经营决策有建议权

5. 行使授权范围内其他有关子公司管理的职责。

第十四条 公司行政管理中心在对子公司管理中的主要职责是： 1. 战略管理类：

1) 对现有经营项目所涉及的行业、国家宏观经济政策进行研究； 2) 拟定公司整体发展战略，审核子公司中长期发展规划和竞争战略； 3) 参与和指导子公司经营模式和管理体制的建立，并及时提出改进建议； 2. 资本运作类：

1) 依据公司投资指导原则，参与和指导子公司业务范围调整； 2) 负责公司对外股权投资的股权管理工作；

3) 组织对子公司重大投资项目方案进行评审，并汇总各方评估意见提交董

事会参考；

4) 负责子公司的并购、重组、破产、分立、合资合作、联营、租赁、承包、

股权转让等资本运作的相关事务性工作；

5) 负责子公司外派董事、监事、高级管理人员、股东代表的业务归口管理； 3. 生产经营类：

1) 对子公司的经营情况进行统计； 2) 拟定子公司的经营目标及考核； 3) 有关子公司事项的上传下达； 4) 子公司重大事项的披露、督办；