某医药公司收购某制药公司项目建议书

丽珠宝集团收购及发展潜江制药方案

市场控制等功能的管理信息网络，利用先进的管理技术手段，提高企业运作效率；不断提高企业利润水平，恢复再融资能力。 3、长期目标(4至5年)

XX集团作为潜江制药的大股东，将以自身的各方面资源，推动潜江制药建立科学、规范的管理及运作机制，优化资源配臵，形成独特的竞争优势，奠定行业地位和市场地位。

二、整合后潜江制药的赢利预测

今后，潜江制药不仅在产品营销方面将得到有效的改善，而且在产品结构调企业文化建设等深层次的领域都将取得长足的发展。 结合XX集团和太太药业未来五年的发展思路，预测如下：

时间 2004 内容 销售收入（亿元） 眼药 制药 委托加工 0．80 1．50 2．00 4．10 0．08 0．15 0．08 0．31 0．43 7．00％ 1．50 2．00 2．50 6．50 0．15 0．20 0．10 0．45 0．62 9．46% 2．50 2．50 3．00 8．50 0．25 0．25 0．12 0．62 0．75 11．91％ 2005 2006 销售收入合计(亿元) 净利利润 （亿元） 眼药 制药 委托加工 利润合计(亿元) 每股收益(元) 争资产收益率 本表假定潜江制药未来五年总股本无变化，每年不进行利润分配。

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第五部分 丽珠的承诺

为了更好的发展潜江制药，XX集团郑重作出以下承诺： ★不改变潜江制药的注册地址 ★保证潜江制药员工稳定

★潜江制药的资金用于发展潜江医药工业

★在任何时候进行任何重大行动将及时充分咨询潜江市委和市政府的意见

我们坚信丽珠与潜江的结合，一定是湖北省、潜江市、潜江制药、XX集团多方共赢的结果。

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第六部分 附录

附录l

XX集团及控股股东太太药业概况 ■XX集团 (—)XX集团简介

XX集团是一家集产品研究、生产、销售于一体的大型医药集团。自1985年创立以来，经过18年的发展，XX集团现拥有21家全资、控股及合资企业，总资产20亿元。集团产品品种近400个，产品类别涉及化学药品、生物工程药品、生化药品、化学合成原料药、微生态药品、中药、诊断试剂、生物活性材料等，形成了消化道用药、心脑血管用药和抗感染用药等三大优势领域。 在国家批准的54个新产品中，有8个获国家及省级“火炬”计划项目，2个获国家“863”攻关项目，“丽珠得乐”、“丽珠肠乐”、“丽珠赛乐”、“丽珠威”先后荣获在国内有巨大影响的珠海推动科技进步特等奖。XX集团共有29条生产线通过GMP认证，两家子公司通过GSP认证，营销网络覆盖全国。

自1989年起，XX集团连年跻身全国500家最大工业企业，1993年成为全国医药行业首家A、B股股票上市交易的公司，1996年被国家经贸委、中国人民银行总行列入国家520户重点国有企业，被国家科委认定为全国火炬计划76家重

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点高新技术企业(集团)之一，1998年分别荣获国家科技部和广东省科委颁发的“火炬优秀企业奖”，1999年，“丽珠”注册商标被国家工商管理局认定为中国“驰名商标”，2000年成为广东省50户龙头企业，2001年，依托于XX集团的国家中药现代化工程技术研究中心通过国家评估验收。

XX集团分布全国的近100个办事处，发挥层次清晰、通路顺畅的营销网络运作优势，不断提高产品市场份额，销售收入总额连年增长。在未来的市场竞争中，丽珠将以“务实、创新、高效”的经营管理理念，使其成为具有国际竞争力的医药企业。

（二）XX集团般本结构 1、XX集团的股本结构

股份类别 境内法人股 流通股A股 流通服B股 总股本 股数(万股) 6，805．6188 11，567．2310 12，230．6984 30，603．5482 比例(％) 22．23 37．79 39．96 100．00 注：数据来源于公司2002年第三季度报表； 2、XX集团的前十大股东

股东名称 中国光大(集团)总公司 增减 0 持股数量 (股) 比例 (％) 股份 类别 未流通 未流通 冻结质押 股份数量 0 0 38，917，518 12．72 深圳太太药业股份有限公司 +32，260，916 32，260，916 10．54 22，379，239 流通股A股 9，988，1677 流通B股 流通股A股 未流通 流通股A股 流通股A股 天诚实业有限公司 深圳市海滨制药有限公司 广州市保科力贸易公司 国信证券有限责任公司 安信证券投资基金 +26，254595 +6，752435 0 +3，972017 +3，099，479 26，254595 6，752，435 6，059，428 3，972，017 3，099，479 8．58 2．21 1．98 1．30 1．01 0 0 6，059，428 0 0 第 24 页 共 40 页