银行反洗钱监控系统操作手册第三版 - 图文

图4.8

注：操作步骤与方法和大额交易补录相同。

2.3.1.4 可疑交易交易信息补录：

用户登录反洗钱监测系统后，点击大额交易- >可疑交易补录，界面如图4.9所示：

图4.9

注：操作步骤与方法和大额交易补录相同。

2.4.大额、可疑交易补正

（当省联社将数据报送到反洗钱报送平台，平台生成补正回执，省联社操作人员将回执导入反洗钱管理系统之后，就会有需要补正的数据返回到网点，要求网点人员对数据进行补正操作）

进入反洗钱监测系统后，点击待处理业务—>待补正-进入，如图5.0所示：

图5.0

注：背景颜色与其他记录不相同的记录为当前选中记录。 进入补正页面如图5.1所示：

图5.1

点击点击

按钮可疑根据账号、业务标示号、交易方式等查询条件执行查询功能。 按钮进入补正页面，点击确定后，界面如图5.2所示：

图5.2

点击

，如系统弹出如下图：

等提示信息，说说明信息有误，界面变成如图5.3所示：

图5.3

注：红色字体提示为错误提示信息，点击（激活）此输入框，框内出现原来所填的值。根据系统错误提示信息修改后，如还有错误，继续修改，单击确定，如果没有错误系统弹出：

提示信息。

2.5. 大额、可疑交易被退回

（当县联社操作人员对大额和可疑数据进行审核，认为数据补录不全或者其他原因需要网点人员重新补录的时候，可以将数据退回到网点重新补录）

点击待处理业务，如有被退回待补录，其页面显示如图5.4所示：

图5.4

点击大额-大额客户信息-退回待补录-进入，页面如图5.5所示：

图5.5

注：该功能与操作方法和补录相同。

2.6明细查询

（明细查询可查询当前与历史的所有数据记录信息）。 可以根据起止时间（必填）、状态、网点代码进行查询相应的客户信息和交易信息。如查询客户资料可如图5.6所示