上海万科物业业务风险管控体系工作实施方案

上海万科物业服务有限公司

文件编号：

张贴 日期 编号 由2008年11月27日 至2008年12月 4日 NO: FA-PZ08003 FA－PZ08003 发文日期： 2008年11月27日 文件类别： 品质类

上海万科物业业务风险管控体系工作实施方案

一、 成立公司风险管控小组

组长：余小广 副组长：凌军、王炜

组员：宋冰梅、许悦、高睿馨、潘轶敏、洪金华、王玉宝、张达、杨嘉颖、骆信国、沈萍、王光明、张佩珉、陈传超、王超 执行秘书：杨嘉颖（兼）

二、 建立风险等级评估体系

1、 编制风险等级评估体系，纳入公司信息平台，风险管控小组执行秘书负责即时更新管理。

上海万科物业业务风险管控体系.xls

2、 风险管控小组组织梳理公司各类业务风险，进行风险等级评估，确立09年管控目标，

并制定相应的管控措施（08年12月15日前完成）。 3、 建立公司风险案例库，纳入公司信息平台，进行即时分享。

三、 成立公司总控中心

工作目标 责任部门 总经理办公室 人力资源部 客户关系部 —— 完成时间 08年12月10日 08年12月10日 08年12月10日 08年12月15日 总控中心选址并开设专线电话 建立总控中心值班制度 制定总控中心运作流程 公司总控中心正式启动 上海万科物业总控中心项目联系表.xls

1、 参考深圳公司试点经验，拟设总控中心专职岗位，采用正常轮排班方式履行夜间及节假

日公司总控职责。同时安排主管级以上骨干人员参与轮值体验，评估总控中心执行效果。 2、 试点期间仍保留各项目夜间值班经理制度。

四、

建立公司应急处理小组

组长：余小广13688833093 副组长： 凌军13621934304 组别 安全组 负责人 王玉宝 13042196812 潘轶敏 13816517799 洪金华 13501722519 许悦 13621847376 成员 姓名：陈传超 联系电话：13162155033部门：花园小城 姓名：骆信国 联系电话：15901727159 部门：安全督导组 姓名：刘艳 联系电话：13817090160 部门：客户关系部 姓名：杨嘉颖 联系电话：13041616840 部门：客户关系部 姓名：邵一君 联系电话：13916706906 部门：工程技术部 姓名：唐飙 联系电话：13916021560 部门：工程技术部 姓名：张达 联系电话：15900785138 部门：总经理办公室 姓名：姚妤婷 联系电话：13701857325部门：总经理办公室 客服组 技术 支持组 公共 关系组 1、结合08年底体系改版，重新梳理并制定突发事件处置预案（08年12月15日前完成）。 2、应急处理小组负责08年底前组织开展一次预案演习（08年12月15日前完成），09年起每年组织二次。

3、应急处理小组负责结合风险管控检查，每年开展二次紧急集合演习。

五、 监督落实

工作目标 责任部门 总经理办公室 客户关系部 品质测评系统 完成时间 09年起 09年起 09年起 09年风险管控目标与各部门经营管理责任挂钩 组织落实季度、半年度风险管控检查，并纳入公司组织年度风险管控体系评估，并纳入公司管理评审

风险管控小组 上海万科物业服务有限公司

2008年11月