1、合同管理暂行办法

第二十四条 合同基础资料的生成一般分为三个阶段： 1．合同正式签订前产生的相关资料；

2．合同正式签订后履行过程中产生的相关资料。 3．合同纠纷发生后产生的相关资料。

包括但不限于：合同当事人的资信资料、《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》、《企业法人营业执照》、从业资格要求的相关证书、来往函件、数据电文、招投标文件、合同、补充合同、会议纪要、来往函件的签收单据、合同评审表（记录）、合同登记表、合同交底纪要、财务结算凭证、起诉状、答辩状等有关材料。

第二十五条 计划财务部建立合同基础资料台账和档案，并负责整理归档。项目分部计划财务部必须指定专人按照本办法负责合同基础资料的管理工作。

第二十六条 合同基础资料是涉及企业商业秘密的重要文件，合同基础资料生成后，原件必须归档保存，日常工作中应当使用复印件。严禁涂改、毁损合同基础资料。严禁个人私自保管合同基础资料。严禁随意出借合同基础资料，严禁泄漏合同基础资料中的内容。

第二十七条 合同档案目录顺序为：合同登记台账，合同正本、副本及附件，补充协议，合同签订、履行、变更的信函、电报、图表、视听资料及其有关文书，合同批准文件，公证、见证文书，合同评审表、合同审批会签单、合同交底纪要等。

第二十八条 各部所签合同，实行统一编号管理。

合同编号为：单位名称、（合同类型简称）字、（签约年份）—合同序号(详见附表）。

第八章 合同监督检查

第二十九条 合同监督是合同管理的重要内容。计划财务部（计划合同）按照管理制度及各自的职责范围有计划地检查本部合同管理情况，保证合同的顺利履行。

第三十条 合同监督检查的主要内容有： 1.合同的签订、评审和履行情况； 2.合同管理制度的制定和落实情况；

3.合同基础资料保管和合同档案管理归档情况；

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4.合同纠纷的处理情况；

5.合同管理人员的履职情况和教育培训情况； 第三十一条 对合同的监督管理

1.计划财务部（计划合同）将按照合同条款对施工全过程进行监督管理，并对工程项目运作和劳动用工、持证上岗等情况进行过程检查和有效的监控。

2.工程实施过程中，工程施工进度和安全质量不能满足承包合同及业主的要求时，应按照分部要求及时整改，如有必要应及时更换工地负责人。

3.合同监督检查人员履行监督检查职责时，被检查单位应当积极配合，如实提供与检查事项有关的文件、资料，并对所涉及的问题做出解释和说明。

第九章附则

第三十二条 本暂行办法自下发之日起施行，具体条款由分部计划财务部（计划合同）负责解释，。

第三十三条 附表 1.附表1：合同评审记录 2.附表2：合同评审记录附页 3.附表3：合同审批会签单 4.附表4：合同交底记录表 5.附表5：合同管理台帐表

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中建铁路建设有限公司成渝客运专线项目三分部合同（协议）评审记录

编号： 合同名称 合同金额 承办部门 附件 □ 无；□ 有 评 审 意 见 参加评审部门 计财部（合约） 计财部（财务） 物设部 安质部 工程部 协调部 综合部 副经理 修改意见 □ 无；□有，详见文件标注； □有，详见附页说明。 □ 无；□有，详见文件标注； □有，详见附页说明。 □ 无；□有，详见文件标注； □有，详见附页说明。 □ 无；□有，详见文件标注； □有，详见附页说明。 □ 无；□有，详见文件标注； □有，详见附页说明。 □ 无；□有，详见文件标注； □有，详见附页说明。 □ 无；□有，详见文件标注； □有，详见附页说明。 □ 无；□有，详见文件标注； □有，详见附页说明。 评审人签名 日期 主办人 文件修改 记录 □各部门对合同无异议，请领导批示； □已根据评审意见对合同进行修改，请领导批示； □其他： 。 主办人签字/日期： 承办部门负责人签字/日期： 项目分部总工意见： 签名／日期： 评审签字。

项目分部领导批示： 签名／日期： 注：合同评审时，各业务部门根据业务情况找相应的部门及领导进行传阅评审，无相关业务的不需

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合同（协议）评审记录附页

合同名称 评审部门： 评审人（签名/日期）： 评审部门： 评审人（签名/日期）： 评审部门： 评审人（签名/日期）： 评评审部门： 评审人（签名/日期）： 审 意 见 栏 评审部门： 评审人（签名/日期）： 评审部门： 评审人（签名/日期）： 评审部门： 评审人（签名/日期）： 评审部门： 评审人（签名/日期）： 评审部门： 评审人（签名/日期）： 注：当有修改意见时，将意见填在本页。 -8-