技改项目管理制度

******集团股份有限公司 文件编号 作业文件 共3页 标题 技改项目管理制度 1.0 总则 HS03（6.3）-05 修订状态 A/0 受控状态 发放号 为规范公司技改项目工作的管理流程，明确各部门职责，提高工作效率，特制订本制度。

2.0职责

2.1项目中心是集团公司技改工作的职能管理部门。具体负责由总裁办公会议研究确定的集团公司的技改项目工作。

2.2各子（分）公司负责配合项目中心做好本公司技改项目工作的实施。 2.3集团公司大型技改项目成立技术改造项目组，由项目中心技改部负责，相关部门、子（分）公司配合进行。

3.0 技改工作程序

3.1 确定技改项目：根据总部各部门、各子（分）公司提报的技改信息，以总裁办公会议的形式确定技改项目。

3.2编制技术改造方案：根据确定的技改项目，结合实际情况自己编写或请有关专业设计单位编写技术改造整体方案。方案须包括项目目的、设计参数、项目内容、投资概算、项目进度及经济效益分析。

3.3方案审批：由项目中心总经理召集相关人员，以会议形式讨论技术改造方案，所有技术改造的方案需报总裁批准。重要变更必须组织会审，并报总裁批准。

3.4方案批准后3日内,相关部门确定固定资产和维修费用的列支范围,确保按公司制度要求办理入帐手续。

3.5项目方案实施：

3.5.1成立项目组：根据涉及的专业及职责成立各专业小组（机械、工艺、电器、土建等），设专业小组长，成员若干名。

3.5.2项目中心总经理对技改项目质量、进度负责。各专业小组长及成员负责技改项目的具体工作,按批准方案及内部具体分工，监督、实施项目工程。

3.5.3公司进行技改期间根据项目需要成立临时项目招标委员会，负责项目期间设备、物资的采购招标，由项目中心总经理任临时项目招标委员会主任。招标程序参照《采购物资管理制度》进行。

3.5.4 根据图纸审核程序，技改项目期间的所有图纸必须经各专业小组会审签字，必要时由审计、监理人员会审签字，最后由项目中心总经理签字，上报总裁批准执行。

同时由项目中心技改部资料管理员盖“图纸已会审”章并签字后交付使用；对已作废图纸，经资料管理员回收盖“作废”章并签字后，存档或销毁。

3.5.5总部各部门及各子（分）公司对公司下发的方案要认真讨论研究并提出意见或建议，并在规定时间内将意见或建议以书面形式提报到项目中心技改部，由项目中心技改部汇总后报项目中心总经理确定意见。若比较重要且非常紧急的工作，项目中心总经理要迅速作出决定。

3.5.6项目进度表的设计由各项目小组拟定方案，相关人员参与研究确定。 3.5.7项目组内所有实施方案涉及到资金方面的要同时送财务中心一份，需外部设计院设计的送设计院一份。

3.5.8项目设计方案流程：

项目组提供设计资料 设计院设计方案（项目需要公司外部设计院设计的） 项目组组织相关人员讨论 通过讨论确定意见 拟定实施方案上报 方案批准下发。

3.5.9若下发的项目设计方案要更改内容，必须制订并下发补充方案（一、二、三）。 3.6技改项目中土建部分的管理按《土建管理制度》执行。

3.7项目期间与各相关施工单位必须按《安全管理制度》的规定签订安全协议，具体由项目安全员总负责，各小组长为分管安全责任人。

3.8投产：设备安装完毕，各子（分）公司负责编写（或补充）新生产工艺规程、新设备操作规程，并根据以上内容编写培训方案，对新工艺、新设备组织相关人员培训，并组织试产，对试产过程中发现的问题及时通知项目组调整。

3.9 验收移交：根据生产情况在设备正常运转3个月后，提出验收申请（特殊情况除外），由项目中心组织使用部门、各子（分）公司相关部门对技改项目进行综合验收，并填写《项目峻工验收单》，15日内报总裁批准。

4.0 资料的管理

4.1工艺图纸等资料须有明细台帐、收发记录，有更改或作废的要及时作好记录。 4.2工艺图纸等资料发放，项目组内部发放由项目中心总经理批准，集团公司范围发放由项目副总裁批准；已盖章的图纸一般不出现划改，若变动不大，需划改的，划改人须在划改处签字，并再次盖图纸会审专用章，同时注明更改日期。

4.3发放其它部门的资料须进行编号（编号使用阿拉伯数字1、2、3……），其中编号为1号的资料由项目建设的资料管理部门进行存档，其它资料在项目结束后由原资

料发放部门按发放记录收回，未交回的要追究相关部门的责任，其中施工单位及施工管理部门可各留存一份。

4.4项目实施期间，各部门绘制或变更的图纸及其它文件等都要及时送项目建设的资料管理部门一份，由资料管理部门统一管理，项目结束验收合格后统一交公司档案室。

4.5项目期间原始资料的记录，工程、外围及隐藏工程须图纸、图片、资料、文字说明及责任人签字等，项目验收时一并入档。

4.6项目实施过程中所有资料由项目中心统一管理，遇有专业性强的项目可由项目中心指定专业部门负责，项目结束后分别整理、装订，项目验收合格后15日内移交档案室。

4.7项目期间相关重要文件、资料刻录光盘存储，项目竣工验收后随相关资料一并存档。

5.0 项目实施期间的会议制度

5.1项目中心总经理根据项目需要每周至少召开一次现场调度会议（或临时规定），形成会议纪要，下发各相关部门。

5.2必要时总裁组织召开会议，调度项目进度，解决问题，保证施工进度、质量。 6.0 做好项目期间的保密工作，各小组长为第一责任人。

7.0项目奖励规定

7.1 鼓励工程技术人员开发新产品、新工艺及设备的创新。

7.2 奖励办法：签定项目奖励责任书，按责任书奖励或者按《合理化建议奖励条例》奖励。

8.0项目索赔程序

8.1项目新上设备，进厂检验、安装、施工过程中出现质量问题的，由检验部门立即通知采购部门；在质保期内出现工程质量问题，发现有不符合标准、影响正常开机生产的，使用部门须在当日填写《采购物资不良通知单》，注明存在的问题、索赔方式及索赔额，经部级部门负责人审核，分管副总经理批准后送采购部门、财务部门、检验部门各一份。采购部门接到通知后，到现场查看质量情况。

8.2检验部门、使用部门负责组织相关的索赔证据，保证所留证据足以证明所采购设备存在质量问题，自本设备进厂或使用过程中出现质量问题检验完毕后，2日内将所留证据送采购部门。

8.3采购部门根据现场核实情况当日将索赔情况书面传递到供应商并负责索赔。 8.4索赔的考核与奖励见《物资采购管理制度》。 9.0考核

9.1有具体时间要求的工作，未及时完成的，每拖一天罚责任部门（人）10元，造成损失的，由责任部门（人）承担。

9.2无具体时间要求的工作，未执行或未完成的，每次罚责任部门（人）50元，造成损失的，由责任部门（人）承担。

9.3项目达不到设计要求,则根据责任书规定考核。

本制度（A/0版）自2009年11月1日执行。由项目中心负责解释。

批准：葛茂胜 审核：冯国征 编制：项目中心