13-协鑫集团控股有限公司集团董事会工作规则-终稿

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11. 会议决议

表格名称： 会议时间： 会议地点： 与会人员： 受托人员： 列席人员： 会议主持/召集人： 一、 会议议案： 本次会议审议了如下议案： 二、 会议决议： 出席本次董事会的董事人数达到法律规定的人数，本次董事会决议为有效决议。 1. 会议通过了： （附：为表明该决议的目的所需的资料和解释） （附：披露任何董事在该决议所处理的事项中任何具关键性的利害关系） 第 届董事会第 次会议决议 会议记录： 2. 会议通过了： （附：为表明该决议的目的所需的资料和解释） （附：披露任何董事在该决议所处理的事项中任何具关键性的利害关系）

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董事或代理人签名： 记录人： 年 月 日 审阅人：

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12. 董事提名表

表格名称： 提名人： 被提名人： 提名原因： 附被提名人简历 董事提名表 59

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13. 董事会绩效考评表

表格名称 被考核人姓名 关键绩效指标 A 举例： 形成正式文件或决议 公司价值观与发展远成为指导性公司政策 景 如何评价和修订 形成正式文件或决议 公司战略与决策 成为指导性公司政策 如何评价和修订 是否与公司战略符合 公司组织结构和管理实际执行情况 模式 如何评价修订 是否任命合适人员 公司经理层及其经营是否有培养 行为的监控 授权是否合理

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12分 很好 B 10分 好 考核期间 考核评分标准 考核人备注 C 8分 一般 D 4分 低 E 0分 很低 考核人评分 董事会绩效考核表 考核人姓名 考核得分