章程修正案及股东会决议

XXXXX工程有限公司

章程修正案

根据本公司2017年9月 13日股东会决议，本公司决定变更公司名称、经营住所、注册资本及经营范围，特对公司章程作如下修改：

1.公司章程第一章第三条原为：公司名称是：XXXX有限公司现更改为：XXXX有限公司或XXXXXX工程有限公司； 2.公司章程第一章第四条原为：本公司的经营住所是：XXXXXXXXX现更改为：XXXXXXXXXX

3.公司章程第四章第七条原为：本公司注册资本是：XXXX万元；现更改为：XXXX万元；增资后由股东XXXXX出资XXX万元人民币，占注册资本的90%；由股东XXX出资XXX万元人民币，占注册资本的10%； 4.公司章程第三章第五条原为：本公司经营范围是：室内外装饰工程的设计、施工及维护；设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览、展台、、技术咨询、技术转让、技术管理；水电安装工程；装饰材料、日用百货的销售；施工及维护；苗木的种植及销售；机电设备的安装、维护及销售；电脑图文的设计与制作；电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）现更改为：房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、园林景观绿化工程、铁路工程、化工石油工程、给排水工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、防水防腐保湿工程、钢结构工程、模板脚手架工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、水利水电机电安装工程、工程监理；机电设备、给排水设备、水处理设备、自控仪表设备、水质化验设备的销售及安装服务；机械设备的租赁；苗木种植及销售；建筑材料的销售；物业管理、房屋修缮、设备维修保养、车辆运行及看护、清洁环卫、绿化管理、消防管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

公司住所变更，经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

法定代表人：

XXXXXXXXXX有限公司

年9月15日

（签字并盖章）

2017 XXXXXXXXX有限公司

股东会决议

会议时间：2017年9月13日 会议地点：本公司会议室 出席会议股东：XXX、XXX

宁夏凡骅装饰工程有限公司股东会会议于2017年9月13日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东2人，XXX代表了90%的股份，XXX代表了10%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的全数通过 。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：

一 、同意公司名称由XXXXXX有限公司变更为：XXXXX有限公司或XXXXXX有限公司；

二、同意公司经营住所由XXXXXXXXXXXXX变更为：XXXXXXXXXX 三、同意公司注册资本由XXXXX万元增加至XXX万元；增资后由股东XXXX出资XXX万元人民币，占注册资本的90%；由股东XXX出资XXX万元人民币，占注册资本的10%；

四、同意经营范围由室内外装饰工程的设计、施工及维护；设计、制作、代理、建筑装潢领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术管理；水电安装工程；装饰材料、建材、五金、电线电缆、家具、电子产品、安防工程、园林价景观工程的设计、施工及维护；苗木的种植及销售；机电设备的安装、电子商务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）变更为：水利水电工程、公路工程、园林景观绿化工程、园林景观养护工程、古建筑工程、电力工程、矿山工程、铁路工程、通信工程、弱电工程、机电设备安装工程、化工石油工程、给排水工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、防水防腐保湿工程、钢结构工程、模板脚手架工程、地基基础工程、水利水电机电安装工程、劳务分包工程、土地平整复垦工程、农田基本改造工程、工程监理；机电设备、给排水设备、水处理设备、自控仪表设备、水质化验设备的销售及安装服务；机械设备的租赁；苗木种植及销售；设备维修保养、车辆运行及看护、清洁环卫、绿化管理、消防管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

五、同意修改公司章程：第一章第三条、第一章第四条、第四章第七条及第三章第五条的相关内容。

全体股东：（签字并盖章）

XXXXXXXX有限公司

2017年9月13日