新疆某某集团地产开发有限公司（业主方项目管理）

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给排水、暖通等隐蔽部分）。

5、有勘察、设计、施工、工程、监理等单位分别签署的质量合格文件。

6、上述1-5条条件齐备由建设单位组织工程验收，成立项目验收工作小组，并提前7个工作日通知质量监督部门，各参建单位主要负责人应按时参加工程项目验收会议。

十一、 甲供材料管理

1、对确定的甲供材料，各施工单位，应将所需材料用量提前如实上报建设单位工程部，由成本管理部核定并通知甲方工程部组织供货。

2、对甲供材料到场，甲方组织监理、施工单位共同对材料的质量数量进行验收，并办理交接手续。 3、施工单位对已验收的甲供材料，应采取措施妥善保管，防止丢失损坏和挪做它用。

4、非正常施工损耗造成的甲供材料不足，施工单位应负担后补材料的一切费用。同时应杜绝材料剩余过多造成不必要的浪费。

5、甲方在后期结算工作中，将依据对所使用材料数量进行核定，对超出范围从结算中扣除。 6、工程部设备（材料）采购工作流程

1）按工程计划、进度要求，由施工单位、监理方提出甲供材料计划。 2）工程部对所需产品选择三家以上供货厂家进行选择。

3）工程部对入围厂家进行市场调查，将材料价格报公司采购领导小组。 4）由公司采购领导小组进行议标，并确定中标厂家。 5）按标书约定内容与中标厂家草签合同。

6）严把质量关，对质量标准、合同金额、供货时间，付款比例，保修金及售后服务等做严格约定。 7）草签合同文本交公司法制办审核。 8）履行合同审批程序，签订合同。

9）督促合同的执行，并做好产品到货的验收及后续工作。 7、甲供材料及设备采购流程（见附图2）

十二、 竣工后保修期管理

1、根据国务院《建设工程质量管理条例》和合同约定要求及施工单位出具的质量保修书保修内容、期限履行保修义务。

2、建设工程在保修范围和保修期限内发生的质量问题，施工单位在接到通知后应积极组织人员检修完善，不得推诿或以任何形式拖延和搪塞，遇有紧急问题应立即到场解决。因质量问题造成的损失应承担赔偿责任。

3、施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务，甲方（物管部门）将安排其它施工单位进行处理解决，其发生费用将从工程保修金中加倍扣除，对造成一定社会不良影响和经济损失，甲方将依据费用索赔并追究、承担相应责任。

4、施工单位在工程保修期限、范围内，要定期做好回访回修工作。在思想上给予重视，在组织上给予落实和保证，做到随叫随到，及时处理。

5、工程保修金的支付，施工单位提出申请报工程部，由接收单位（物管部门）根据该工程在保修期内施工单位履行保修义务的情况，提出付款意见给予结算，对没有尽到保修义务或保修不及时，造成

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后果的，将视情况，由物管部门提出意见，对处理而发生的费用从保修款中扣除。

十三、项目部管理奖惩办法

为提高公司项目管理人员的积极性，加强公司项目管理人员的责任心，公司按开发项目的规模及复杂程度，对每个开发项目设置一定额度的项目奖金，项目奖金按项目具体完成情况及项目管理人员考核情况确定。具体奖惩办法如下：

1、项目奖金归属项目部各成员及相关管理人员。项目管理人员的基本工资，按公司制定的标准执行，与项目奖金无关。项目奖金可按季或按半年通过考核后分批兑现。每次兑现项目奖金额度按项目实际完成工程量占项目总工程量的比例确定。

2、工程项目实施过程中，施工进度满足要求，施工质量合格，未出现安全及质量事故，在项目奖金兑现期内的当次奖金全额发放。未完成目标出现问题，按本办法有关规定扣除项目奖金罚金后的余额进行发放。

3、由于公司项目管理人员的责任，未完成目标出现问题及事故时，在每次兑现项目奖金中扣除奖金罚金的规定：

1）项目现场发生人员伤亡事故时，扣除当次项目兑现奖金总额的 %； 2）发生重大质量事故时，扣除当次兑现项目奖金总额的 %； 3）未完成进度计划目标，扣除当次兑现项目奖金总额的 %； 4）发生一般质量事故时，扣除当次兑现项目奖金总额的 %；

5）项目管理人员协调工作不到位，管理失职，擅自离岗者，扣除项目管理人员的当次兑现项目奖金总额的 %；

4、项目部各成员及相关管理人员的奖金比例： 1）项目经理 2）各专业工程师 3）工程部经理

4）工程部相关管理人员 5）项目主管领导

十四、 监理单位管理

为进一步加强对监理单位的管理，充分发挥监理单位在项目管理中的作用,确保工程项目的顺利实施,特制定本规定。对监理单位的管理和协调由工程部全面负责,项目部具体实施。

一）总体管理规定

1、 监理单位应依据现行法律法规和监理委托合同及监理规范进行监理。 2、 现场监理部的人员配备应做到专业齐全,人员足够,年龄和知识结构合理。 3、 现场监理部应配备监理工作所必须的检测设备和仪器。 4、 现场监理工作应按施工方→监理方→建设方的工作流程进行。

5、 现场监理部在进驻现场之前,应先将拟进驻现场监理部人员组成情况书面通知建设方,在建设方依据监理招投标文件和监理委托合同审核书面同意后,方可进场。

6、 监理期间,总监不得随意更换及兼任其他项目,监理部所有人员应保持稳定。监理方如需进行人员调整,应提前30天书面通知建设方,说明调整原因,在征得建设方书面同意后方可调整。

7、 监理期间,建设方有权依据事实对不能胜任本工程项目的监理人员要求限期调换,监理单位不得无故延期调换。

8、 监理单位应依据监理委托合同,承担合同中明确的责、权、利。监理单位对建设项目的监理应严格

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按照监理规范进行监理，应体现事前控制的原则，应具有前瞻性。发现不合格及时制止并下发停工通知单，对不合格工程的工程量不预计量。重点工序、重点部位应旁站监理。认真做好工程进度控制工作，认真审核工程进度款申请单，严把质量控制关，做好合同管理工作，工程信息资料管理工作，做好各参建单位之间协调工作。若因监理人员工作失职造成重大质量,安全事故和经济损失时,监理单位应承担相应责任并赔偿相应损失。

9、 公司定期或不定期召开的工地例会监理单位必须参加的人员没有到场者、重点工序、重点部位应旁站监理而未旁站监理的，公司将按监理合同补充协议规定对监理单位处以200-500元∕每次的罚款。 10、 对监理单位对不合格工程的工程量预以计量，没有认真审核工程进度款申请单随意签证，经工程部审核后查出者，公司将按监理合同补充协议规定根据具体情况对监理单位处以500-1000元∕每次的罚款。

11、监理单位不认真监理造成工程验收不合格者，公司将按监理合同补充协议规定对监理单位处以合同监理费总额10%罚款。

12、对监理单位不认真监理造成工程重大质量及安全事故者，公司将按监理合同补充协议规定对监理单位处以合同监理费总额10%罚款。

13、监理单位人员不廉洁自律收受参建单位任何形式的馈赠,无故和参建单位吃请，一经发现,建设方有权视情节轻重对监理单位予以罚款处理。

14、 监理单位定期每月25日向工程部报监理月报、监理日记、监理例会纪要。 15、 工程竣工后监理单位应在指定的时间内按规定向公司提交所有监理资料。 16、 对监理单位的罚款均按监理合同补充协议规定从监理费中扣除。

二）具体管理规定

１、熟悉图纸，对设计中的技术问题提出修改建议，参加设计交底和图纸会审，参加施工单位施工中的技术交底和安全文明施工交底。作好图纸会审和交底记录及纪要。

２、审批施工单位的施工组织设计，为满足合同质量目标和工期目标，向施工单位提出修改意见，并向建设单位报告，组织工程的中间验收。

３、 主持与工程建设有关的现场协调工作，主持施工单位的生产协调会并作好会议纪要，重要协调事宜应事先通告建设单位。

４、负责对工程使用的材料的审查，对进入现场的材料（包括甲供材料），督促施工单位进行复检，对施工方进入施工现场的材料，检验发现不符合设计和规范要求的应通知施工单位严禁使用，并及时清退出场。

５、 对于施工单位不符合规范和质量标准的工序，分部分项工程和不安全作业，有权通知施工单位整改、返工。

６、检查监督工程施工进度，对于没有完成工程进度计划的施工单位要协助分析原因，并帮助共同制定弥补方案。

７、审核施工单位每月的完成工程量和工作量表，并对完成的工程项目和工程量的质量进行实测验收，评定是否合格。

８、审查施工图预算，审查工程结算。

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９、监理施工日志，每个监理工程师和监理员都应该认真记录监理施工日志，内容由监理公司按监理工作性质确定，由总监和监理公司进行定期和不定期的抽读。建设单位可以在认为适当的时候抽读监理日志，并进行点评，监理日志应进入监理工程资料向建设方移交。 10、工程进度款审核

１）工程进度款按当月完成的分部工程的整层完成量的75%支付，施工单位每月25日，对当月完成的合格工程量进行统计，提出当月工程量、工作量报表，由监理工程师分专业进行合格工程量复核，并提出质量检查意见，不合格的工程量不能申报，并检查施工单位的工程进度情况，并提出进度完成情况意见。

2） 监理工程师复核工程量以后，监理单位造价工程师复核工作量及费用，经总监理工程师签字审核后，递交给建设单位工程部。

3）监理单位应建立完整准确的工程进度款拨付台帐，包括工程量和工作量月报，并对每月的工程质量和进度作好检查记录。 1１、工程施工质量控制

１）对施工单位及分包单位的资质等级、人员资格、各阶段的施工中间验收的程序进行审查和监督，协助指导施工单位制定保证工程质量的技术措施，坚持贯彻有关的工程质量检验标准和验收标准，认真按“强制性条文”检查施工单位的执行情况，坚持“事先预防”、“事中检查”、“事后把关”的质量控制原则，避免出现质量事故。

２） 进行定期和不定期的工程质量检查，监理单位通过旁站、巡视和平行检验监理，以及抽查，作好预检和隐蔽工作检查，把质量问题和隐患消灭在施工过程中。

３）严格材料和半成品把关，施工单位进场的材料，半成品必须有质量合格证明文件，没有证明文件或虽有证明文件但监理工程师认为有必要时，在使用前必须进行抽检、复检，证明合格后才能使用。 ４）钢材、水泥等结构用的材料，除应有产品出厂合格证外，还要根据规范和设计要求进行检验，并填写好《重要材料（构配件）进场及检验记录》。

５）砼、砂浆的配合比，应事先提出试配要求，经试验合格后才能使用。砼、砂浆应在施工时随机抽样，做好做齐试件。

６）严格中间验收及交接，主要包括：电梯井安装前的验收及交接，门窗安装前的验收及交接，弱电安装前的验收及交接等，交接垂直度、几何尺寸、中线、标高，以及预埋管道是否位置正确、通顺。 ７）隐蔽工程检查，包括基础钻孔灌注桩的孔底沉砂，钢筋工程、焊接的接点和接头的质量、防水工程，给排水工程、电气线路预埋，室外管道必须作加强防腐。隐蔽工程检查后，要及时办理隐蔽验收记录和签证，包括摄影和摄像资料指导拍摄，分阶段整理完善，并进入工程竣工档案，隐检不合格的应认真进行处理后进行复检，并在隐检表中写明处理情况，未经隐检合格的工程，不能进行下道工序。 ８）把好工程基础验收，结构验收，竣工验收的质量关，工程基础验收和结构验收后，组织施工单位进行认真的总结分析，并写出总结报告，竣工验收前应认真组织初验，确保工程范围细部处理，功能达到设计及规范的要求。

９）把好工程质量评定关，工程质量评定应从原始施工和资料把关，作好分项工程施工质量的评定，确保工程安全可靠，功能使 用正常，外观的观感好，内业资料齐全。

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