市长质量奖自评报告(4.1-4.7)

《知识产权管理制度》

《关于鼓励技术创新的相关规定》 ?? 评选了： 技术创新精英 ?? 设立了： 专利奖励基金 ?? 开展了：

质量月活动、精益化管理年??

以上内容根据企业实际进行梳理和归纳。

? 建立快速有效的反应机制。对公司领导在建立快速有效的反应机制方面

的做法进行概括性阐述。并列举相关制度、做法、及案例。如： 各类信息管理系统的运用； 各类例会制度； 信息反馈流程等； 快速决策机制；

企业在应对金融危机等情况时的做法等。

? 创建学习型组织。对公司领导在学习氛围方面的做法进行概括性阐述。

并列举相关制度、做法。可以包括： 公司的学习理念；

支持学习的制度；（包括要求与激励等） 员工培训的方式；

高层领导的垂范事例（如领导亲自授课、参与交流等） 突出具有特色的创新学习方式、制度等具体做法。

? 恪守商业道德，诚信守法。对公司领导在营造诚信守法环境方面的做法

进行概括性阐述。并列举相关制度、做法、典型事例。可以包括： 公司在诚信守法方面的理念（如价值观体系中的有关内容）； 公司的有关制度； 公司的资信等级；

公司在诚信守法方面获得的奖励。 需突出公司的一些特色做法。

4.1.1.2 公司的治理

a）完善的治理结构，明确的管理责任

① 治理结构

公司建立了经营权、所有权和监督权三权分离的权力制衡机制。于??建立了独立董事制度。

股东大会?? 董事会?? 监事会?? 公司经营管理层??

公司下设??（分公司、工厂等独立核算部门等情况），说明公司与独立核算单位的管控关系。

4-1-1-1组织结构图。

② 经营责任：阐述公司在责权方面的规定、公司预算管理等方面的审议、考核机制。

③ 道德与法律责任：阐述公司对董事、管理层在法律、道德方面的责任规定情况，公司对高管的要求或准则等。

b）健全的财务管理体系，明确的财务管理责任

董事长作为公司法定代表人，是公司的第一财务负责人，对公司财务管理符

合国家法律法规、《会计准则》的要求，对资产的保值增值承担责任，总裁、财

务副总、财务经理在其领导下承担具体责任。公司财务系统设置条线管理制度，对下属二级公司采取财务人员委派制。

以上描述方式仅供参考，需结合公司实际进行梳理和阐述，突出公司特色，尤其是企业内部的财务管理制度、管控方法、财务责任及权限。

c）保证内、外部审计的独立性

公司在内外部审计方面的制度及体系建设情况阐述。

内部设计的独立性：公司设有专门的内部审计机构，具有完全独立于经营管理团队的独立性，由董事长亲自负责，每年进行??定期审计，另外进行??的专项审计。针对审计中发现的问题，形成审计决定和整改建议，并进行跟踪检查，形成闭环管理。

配合内审流程图。

外部审计的独立性：公司的外部审计由??承担，从**年以来，每年??进行外部审计。**会计师事务所具备担任审计机构的任职条件和履职能力，与公司没有关联利益，近**年来出具了标准无保留意见审计报告。

d）股东及其他相关方利益的保护

公司重要决策均通过董事会研究；注重员工利益的保护，严格执行劳动法，

员工薪酬在当地、同行业中具有较强竞争力；公司积极为员工提供培训、学习的机会，关键岗位员工实施职业生涯指导，促进员工成长；注重与供应商建立长期合作关系，提供技术、方法等支持。

以上描述方式仅供参考，需结合公司实际进行梳理和阐述，另需着重说明以下情况：

股东利益的保护：如上市公司50强，（列举竞争对手数据） 员工利益的保护：劳动合同法、薪酬、福利等 供应商利益的保护：如采购制度、招投标制度 客户利益的保护：企业内部的客户利益保障机制； 其他相关方利益的保护：

4.1.1.3 公司绩效的评审 a）公司领导对公司绩效的评审

公司高层领导，主要通过以下方式评价组织的绩效和能力： ① 战略研讨会 ② 关键指标评审 ③ 专项审计

以上评审方式仅供参考，需结合公司实际进行阐述，突出公司特色。也可用图表方式阐述，示例如下：

表4.1.1-5 公司高层领导评价组织绩效和能力的方式

评价方面 发展成就 长短期目标实现程度 竞争绩效 管理有效性

评价指标（内容） 评价方法

评价周期

参与人员

b）公司近期绩效评审的结果

给出最近三年的公司绩效情况，用图表说明，并通过文字阐述。以下表格供

参考。

表4.1.1-6 公司关键绩效指标完成情况

时间 2008年水平 2009年水平

2010年

标杆水平

各项指标