南京银行业务需求方案-多法人架构体系-新一代信息系统建设项目—业务需求方案

新一代信息系统建设项目

业务需求方案

多法人架构支持

2015年12月

新一代信息系统建设项目—业务需求方案

修订记录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 编写初稿 修订内容 修订日期 2015-12-08 修订人 孔傲然

保密 I

新一代信息系统建设项目—业务需求方案

目 录

1

概述 .......................................................................... 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 4

文档目的 .................................................................. 1 内容简介 .................................................................. 1 参考资料 .................................................................. 1 业务范围 .................................................................. 2 业务目标和关键点 .......................................................... 2

业务概述 ...................................................................... 2

目标业务能力框架 .............................................................. 5 业务功能需求 .................................................................. 6 4.1

渠道管理 .................................................................. 6

渠道规划 ........................................................... 6 产品部署 ........................................................... 6 业务控制 ........................................................... 6 限额管理 ........................................................... 7 营销策略 ........................................................... 7 营销流程 ........................................................... 8 营销规则 ........................................................... 8 营销监控和统计 ..................................................... 8 服务配置 ........................................................... 9 服务调度 ........................................................... 9 服务组装 ........................................................... 9 法人属性定义 ...................................................... 10 法人间关系定义 .................................................... 10 机构设置 .......................................................... 10 机构关系管理 ...................................................... 11 客户号编码 ........................................................ 11 客户基本信息维护 .................................................. 12 客户补充信息维护 .................................................. 12

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3

客户营销与销售 ............................................................ 7

服务管理 .................................................................. 9

机构管理 ................................................................. 10

客户信息管理 ............................................................. 11

保密 II

新一代信息系统建设项目—业务需求方案

4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5 4.6.6 4.6.7 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.8 4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.8.4 4.9 4.9.1 4.9.2 4.10 4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.10.4 4.10.5

客户签约 .......................................................... 12 客户关系维护 ...................................................... 13 客户信息关联应用 .................................................. 13 客户信息分享管理 .................................................. 14 客户信息查询与展现 ................................................ 14 产品定义 .......................................................... 15 产品维护 .......................................................... 15 产品服务 .......................................................... 15 产品管理 .......................................................... 16 产品代理 .......................................................... 16 产品组合 .......................................................... 17 产品查询 .......................................................... 17 定价策略 .......................................................... 17 价格种类与规则 .................................................... 18 基础价格 .......................................................... 18 优惠价格 .......................................................... 19 定价权限 .......................................................... 19 科目设置 .......................................................... 20 核算规则 .......................................................... 20 核算主体 .......................................................... 20 损益结转 .......................................................... 21 清算模式 .......................................................... 21 清算机制 .......................................................... 22 权限处理 .......................................................... 22 授权机制 .......................................................... 23 限额管理 .......................................................... 23 业务预警 .......................................................... 25 差错处理 .......................................................... 25

产品管理 ................................................................. 15

定价机制 ................................................................. 17

核算处理 ................................................................. 20

清算处理 ................................................................. 21

风险管控 ................................................................. 22

保密 III