2014一人有限责任公司章程参考样本（不设董事会）

第二十条 执行董事对股东负责，行使下列职权： （一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决议或者决定； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司的内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、财务总监及其报酬事项;

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）公司章程规定或股东授予的其他职权。

第二十一条 公司设总经理，由执行董事聘任或者解聘。总经理行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东或者执行董事的决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、业务经理、部门负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

（八）执行董事授予的其他职权。

第二十二条 公司设监事一名。非职工代表出任的，由股东会议推荐人选给执行董事最终决定委派或更换。职工代表出任的,由公司职工代表大会民主选举产生。

监事任期每届为 三 年，任期届满，经委派或选举可以连任。 执行董事、高级管理人员不得兼任监事。 第二十三条 监事行使下列职权： （一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东的决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东提出议案；

（五）法律、行政法规、公司章程规定或股东授予的其他职权。

第六章 公司财务、会计

第二十四条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告。财务会计报告应当于每一会计年度终了后的三个月内送交股东。

第二十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东同意，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，应依法分配红利。

第七章 公司的解散和清算

第二十六条 公司有下列情形之一的，可以解散： （一）公司章程规定的营业期限届满； （二）股东决定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。 公司有前款第（一）项情形的，可以通过修改公司章程而存续。

第二十七条 公司因章程前条第（一）、（二）、（四）项的规

定而解散的，应当依法组建清算组并进行清算；公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第二十八条 清算组由股东和其聘用人员组成，依照《公司法》及相关法律、行政法规的规定行使职权和承担义务。

第八章 附则

第二十九条 本章程所称的公司高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监。

第三十条 公司章程的解释权属股东。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。

第三十一条 公司根据需要或因公司登记事项变更的而修改公司章程的，修改后的公司章程应送公司原登记机关备案。

股东签名（盖章）：

年 月 日