中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）

一、反洗钱调查的基本情况 申请临时冻结时间 年 月 日 时 被调查金融机构 被调查对象 户 名 可疑交易账户 二、申请临时冻结说明 三、申请临时冻结账户清单 序号 1 …… 金融机构名称 申请临时冻结账户（号） 账 号 四、调查组组长（签名）及联系方式（电话） 年 月 日 五、调查组所在人民银行分支机构负责人意见 年 月 日 六、总行反洗钱局负责人意见 年 月 日 七、总行负责人审批意见 年 月 日 附7

中国人民银行 临时冻结通知书

银冻〔 〕第 号

：

为防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外，根据《中华人民共和国反洗钱法》第二十六条规定，我行现决定对开立在你单位的下列账户内的资金予以临时冻结，请按要求予以执行。

序号 1 …… 临时冻结要求：

1.临时冻结期限为48小时，自你单位接到《临时冻结通知书》之时起计算。 2.你单位收到我行解除临时冻结通知书或者在采取临时冻结措施后48小时内未收到侦查机关继续冻结通知的，应立即解除临时冻结。 特此通知。

临时冻结账户（号） 备注 （中国人民银行公章） 年 月 日

注：本通知书一式二份，一份交金融机构，一份由中国人民银行留存。附8

中国人民银行 解除临时冻结通知书

银解冻〔 〕第 号

：

根据《中华人民共和国反洗钱法》第二十六条规定，我行现决定对《临时冻结通知书》（银冻〔 〕第 号）进行解除，请立即予以执行。

特此通知。

（中国人民银行公章） 年 月 日

注：本通知书一式二份，一份交金融机构，一份由中国人民银行留存。 附9

中国人民银行（ ）

反洗钱调查报告表

编号：

一、反洗钱调查的基本情况 调查时间 被调查金融机构 被调查对象 可疑交易账户 调查方式 强制措施 已取得的有关文件和资料清单（复印件附后） 年 月 日－ 年 月 日 户 名 账 号 □现场调查 □书面调查 □综合调查 二、可疑交易活动事实描述