经营目标责任书

第十一条 超额奖金

1、 超额完成目标任务（净利润 万元），超额部分按10%奖励该公司经营团队； 2、 具体奖金分配方案由乙方第一责任人依据属下人员贡献大小确定，报公司批准后执行。

第十二条 考核兑现

1、年终绩效工资兑现：经甲方年终综合审计、财务决算及管理考核结果确认报告做出后15日内发放；

2、超额奖金兑现：全年应收账款回款率高于95%（含）的，超额奖金乘以回款率系数予以发放；全年应收账款回款率低于95%暂不发放；剩余超额奖金部分以半年为一个结算周期，最多不超过两个结算周期，超期以后不予发放。

3、乙方发生重大人身伤亡事故、重大设备事故、重大交通事故，每发生一起，根据造成的损失的情况，扣除乙方经营管理团队的业绩挂钩绩效工资。

第六章 说明事项

第十三条“效益考核指标”解释：

1、净利润：考核经营责任期内：净利润=收入总额-成本费用总额 2、成本费用：含年终绩效和上缴管理费 第十四条 “管理考核指标”解释： 1、运营管理考核指标：

（1）按时保质保量完成月、季、年等各项经营计划；

（2）制订公司长远发展规划，树立公司品牌形象，开拓新项目，提升行业地位； （3）强化公司风险防范意识，提高对突发事件，潜在风险的防范能力； （4）及时提供上报公司经营状况、重要重大事件等经营信息。 2、财务管理考核指标：

（1）加强应收款项的管理，准确反映应收款项的形成、回收及增减变化，定期列出清单进行核对、清理、分析、检查，及时发现并处理呆、坏帐损失，维护公司经济利益。 （2）财务人员必须管好用好资金，强化货币资金的内部控制，完善资金使用的审批手续。 （3）加强成本管理、控制费用支出，提高经济效益，确保公司资产保值增值 （4） 建立健全各种财务报表，并准确及时做好各类财务报表的编制、上报工作。 （5） 根据整体规划和财务预算，确定整体发展需要资金，制定方案，提高运营能力。 （6） 严格执行公司财务预算。

（7）会计档案要及时整理分类归档，并指定专人保管。 3、人力资源管理考核指标：

（1）严格执行公司人力资源管理各项制度，严格考勤、请假等制度管理，严格人员入职、

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离职、调岗手续；

（2）人事档案管理规范，及时更新人员档案，齐全、规范； （3）制定并完成培训计划，按时参加，培训考试合格； （4）核心员工保有率达到85%以上；

（5）严格执行公司绩效考核制度，层层把关，一级对一级负责。每个岗位的直接上级为考核人，根据目标分解情况，进行月度、季度、半年、年度考核评分。 4、行政管理考核指标：

（1） 计划管理。年度计划要求落实到部门，重要指标落实到岗位，责任到人； （2） 会议管理和企业文化建设活动。按时参加公司会议不得迟到、早退，积极参加组织的各项企业文化活动。

（3） 档案资料、合同管理、客户资料、印鉴使用。分别建立档案、合同、客户管理台帐，印鉴使用有登记记录，资料齐全、完整，借阅有记录，管理规范，放置安全； （4） 固定资产、低值易耗品管理。建立台账，清晰完善，报表及时，按时发放； （5）安全管理和卫生管理工作。责任到人，全年无重大事故，环境卫生合格。 第十五条其它

1、因历史遗留问题引起的财务费用的变化，经甲方审核确认后再行调整净利润指标。 2、确有特殊情况需要调整考核指标，乙方必须向运营管理中心提出申请，并详细说明原因（包括经营计划的执行情况），经经理办公会议讨论通过。指标调整未批准之前，按原指标执行。

第七章 责任解除

第十六条本“经营目标责任书”经甲乙双方协商后签订，双方不得随意解除。但发生本章“第二条”之情况，本“经营目标责任书” 经甲乙双方协商后可解除。 第十七条本“经营目标责任书” 解除条件： 1、由于自然灾害等不可抗拒的因素。

2、乙方连续三个月经营不善，发生亏损，甲方认为有必要解除。 3、乙方无故单方提出解除要求，经甲方同意并对乙方进行处罚后解除。 4、甲乙双方协商后，一致同意解除。

第八章 附则

第一条 “经营目标责任书”一式陆份，甲方行政、财务、公共事务部各留存一份，行政部档案室备存一份；乙方第一责任人留存一份、档案备存一份。 第二条 附件：

1.《2013年度运营管理指标考核表》 2.《2013年度行政人力管理指标考核表》 3.《2013年度财务管理指标考核表》

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甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

经营团队成员（签名）：

签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日

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2013年运营管理指标考核表

考核单位：葛洲坝新疆物业管理有限公司 时 间: 年 月 日

考核项目 实现净利润 经济效益（40） 实现收入 计划利润 计划收入 计划产量 计划费用 管理权责明确，权力制约监督有效，公司经营层无不作为、越权、推诿、渎职等行为 年度经营分析会议的定期召开 每月10日前子公司将经营状况按规定格式报经营管理部 发生的重要重大事件要及时报告公司 公司应有开拓新的业务渠道的长远计划，并着手开展工作 未报送不得分，报送每逾期一天扣3分； 重大重要事件当天汇报，未汇报不得分； 未有具体计划及未按计划执行不得分； 考核指标 考核办法 完成计划的95%以下不得分；完成95%以上按实际分值计分； 完成计划的95%以下不得分；完成95%以上按实际分值计分； 完成计划的95%以下不得分；完成95%以上按实际分值计分； 费用超计划5%以上不得分；超计划5%以内得5分； 出现一次所列的事件一次扣2分； 分值 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 15 100 评分 备 注 实现产量 营业及管理费用 公司法人治理 经营过程管理 运营报表 重要重大事件 经营发展（20） 开拓新业务 突发事件 安全生产教育 生产运营事故 经营分析会议制度的建立及实施，周、月、季、未建立制度扣5分；未定期召开同例会或月度经营分析会扣5分； 规范管理（20） 无重大媒体爆光等影响公司品牌形象事件发生 发生一次不得分； 按照规定进行安全生产教育和考核 严控生产运营事故发生 合计 安全教育有计划、有教材、有培训、有记录、有考试，缺一项扣2分 超出安全生产指标，发生死亡事故、重大事故发生不得分，普通生产责任事故一起扣5分 安全生产（20） 评分部门：财务部、公共事务部

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