张玉卓总经理在集团公司2013年工作会议上的报告

攻坚克难增效益 稳中求进谋发展

为确保完成全年各项工作目标而努力奋斗

—— 张玉卓总经理在集团公司2013年工作会议上的报告

这次会议的主要任务是，贯彻落实党的十八大、中央经济工作会和中央企业负责人会议精神，总结2012年工作，分析形势、明确任务，部署2013年重点工作。

第一部分 2012年工作回顾

2012年，在集团党组和董事会的正确领导下，在国务院国资委派驻监事会的大力指导下，集团上下积极应对严峻市场形势带来的困难与挑战，凝心聚力，攻坚克难，各项工作取得可喜的成绩。主要生产经营指标预计完成情况：

原煤生产：完成4.6亿吨，同比增加5927万吨，增长14.8%。 煤炭销售：完成6.02亿吨，同比增加9865万吨，增长19.6%。 发电量：完成3067.8亿度，同比增加969亿度，增长46%。 自有铁路货运量：完成3.39亿吨，同比增加1500万吨，增长4.6%。 两港装船量：完成1.32亿吨，同比增加1090万吨，增长8.9%。 航运装船量：完成9870万吨，同比增加1716万吨，增长21%。 各类油品化工品：完成1014.4万吨。其中：油品完成89万吨，合成树脂97.5万吨，甲醇215.2万吨，焦炭482万吨，其他化学品130.6万吨。

营业收入：预计3380亿元，同比增加576亿元，增长21%。 2012年集团工作主要有六项突出业绩：

——产运销指标逆势跨上新台阶。在煤炭市场剧烈波动、煤炭价格大幅下跌、行业发展形势严峻的情况下，原煤生产、煤炭运输、煤炭销售均超额完成奋斗目标。原煤生产第5年实现4000万吨级增长，煤炭销售量同比增加近1亿吨，市场份额进一步扩大。

——企业规模进一步壮大。企业总资产由2011年末的6269亿元上升至8090亿元。顺利完成对国能集团等企业的并购重组，集团火电装机容量达到6009万千瓦，成为全国第五大火电企业。

——发展质量稳健提升。在保持规模扩张的同时，更加注重发展质量。全年盈利增幅达6%，经济增加值突破400亿元，位于央企前列。这是在煤电市场低迷,全集团大力增收节支百亿元所取得的成果,弥足珍贵。

——安全生产持续稳定。创出原煤生产2.5亿吨无死亡的新纪录，取得历史最好成绩。成功承办全国煤矿安全生产经验交流现场会，这是唯一一次由中央企业承办的全国性安全生产会议，会议对神华安全生产经验进行了总结推广。

——可持续发展后劲增强。煤矿新增产能2800万吨，16个电厂等项目获得国家核准、备案或同意开展前期工作。与内蒙古自治区签署新街台格庙区煤炭资源配置协议，获得约138 亿吨煤炭资源的矿业权。在全国第二轮页岩气探矿权出让招投标中，神华地勘公司中标湖南保靖页岩气区块，集团公司正式进入非常规油气开发利用领域。

——国际影响力显著提升。在2012年《财富》世界500强排名中，集团公司列第234位，居全球煤炭企业之首。“2012福布斯全球企业2000强”中，中国神华位列中国第11位，全球第 126位。“2012普氏能源资讯全球能源企业250强”中，中国神华位居第16名，亚洲整体表现第4名，全球煤炭及消费性燃料公司第1名。中国神华还荣膺“最具海外影响力上市公司大奖”等荣誉。在世界煤炭协会第55届理事会上，张喜武董事长当选为世界煤炭协会主席，提升了中国煤炭行业的国际话语权和世界影响力。

2012年，集团工作主要有以下八个特点： 一、积极应对市场挑战，生产运营再创新高

煤炭销售逆势上扬。面对严峻的市场形势，集团及时调整销售策略，销售战线发挥龙头作用，加强与其他板块的协同配合，奋力开拓市场，打通庙梁出区、“三线南下”销售通道，推动“海进江”业务进入内地市场，“疆煤出区”、“蒙煤外运”取得新进展。运输板块优化组织，合理配置运能，保证

通道顺畅。煤炭板块调整产品结构，大力提升产品质量，保证神华煤适应市场需求。电力板块抢卸煤、多储煤、多烧煤，有效缓解了上游压力。经过共同努力，取得了年煤炭销量亿吨增幅的新纪录，进口煤炭同比翻了一番多，达2440万吨，成为全国最大的煤炭进口商。

煤炭生产保持高速增长。以效益最大化为目标,以增量提质为手段，科学组织煤炭生产。单产水平提高5.6%，单进水平提高14.8%，创31项煤炭生产新纪录。召开首届煤炭工作会，推动世界一流矿井建设，安全高效矿井建设成就突出，集团共有43处煤矿被评为安全高效矿井，占集团矿井总数的68%,总数居全国第一，8项主要煤矿生产技术指标居全国第一。强化过程管控，组织首届煤炭采制化技能大赛、化验室交流等活动，煤炭质量保持稳定，特种煤产量创历史最高水平。神东煤炭集团商品煤再次突破2亿吨，创出29项生产、外运新纪录，大柳塔矿原煤年产突破3000万吨，成为世界上原煤产量最大的井工矿；准能公司实现哈尔乌素和黑岱沟两大露天矿原煤年产量双超3000万吨，成为集团煤炭增量的主力军；神宝公司煤炭产量进入3000万吨级；神宁煤业集团原煤产量同比增产388万吨；国能集团超额完成计划，其中，三道沟煤矿超产126万吨；神新能源公司成为新疆首家煤炭生产超2000万吨的企业；乌海能源公司实现稳产增产；包头矿业公司安全生产、工程建设均取得较好成绩；胜利能源公司煤炭产销保持稳定。

运输能力持续提升。投用新购车辆7900辆，使神华车辆总数超过36000辆，万吨列车编组由108辆增加至116辆，有效提高了神华铁路的运输能力。新线建设及扩能改造进展顺利，甘泉铁路历时18个月安全优质建成，全线铺通；朔黄铁路“六站一场”改造完工；神朔铁路朱盖塔站经改造具备万吨列车解编组作业能力；黄骅港三期重载试车成功、珠海煤码头成功试运营。积极与铁道部及有关铁路局、交通运输部沟通协调，为神华运输创造良好的外部条件。包神、神朔、朔黄三铁路公司均超额完成年度任务；朔黄铁路利用返空车资源，反向运输矿粉95万吨，增收3000万元；大准铁路在技改、运输两不误的情况下，完成运输量7683万吨；神维公司

出色完成轨道机械化养护任务；黄骅港务公司生产、基建两不误，成绩显著;天津煤码头公司装船量创历史最好水平。

电力板块规模与效益同步增长。全年新收购1600多万千瓦电力装机，集团发电装机容量近6400万千瓦。电力板块销售收入首次超过千亿元，实现利润129亿元，同比增长51.8%。面对全年低迷的电力市场，对外加大营销力度，抢发电量；对内强化管理，提高机组运行水平。针对上半年“非停”多发的局面，采取有力措施，下半年出现明显好转。大力推广学习秦皇岛电厂、盘山电厂精益化管理经验，提高精益化管理水平。针对重庆、焦作等电厂亏损，召开专题会议，落实扭亏增盈措施。国华电力公司在全国火力发电量同比持平情况下，发电增速高于全国发电行业增长水平。神东电力公司机组主要经济技术指标持续改善，CFB机组运行水平全国领先。神皖公司、神福公司、巴蜀电力公司均在加入神华首年实现了大幅扭亏增盈，国能集团盈利水平大幅提升至25亿元。国华投资公司积极应对并网难及限电等不利形势，风电利润达6.6亿元，并成功取得新疆哈密风火打捆项目开发权。

煤制油化工产业发展稳健。强化生产运营管理，开展煤化工装置能耗物耗指标和生产成本对标，加强设备检维修管理，生产运行稳定，一批新项目取得实质性进展。煤制油化工公司积极消化各种不利影响，实现装置平稳均衡运行，在全国炼油化工行业普遍亏损的环境下，实现利润15亿元。其中神木化工公司全年首次盈利近5000万元。神宁集团全年预计完成甲醇产量83万吨，聚丙烯40万吨，聚甲醛3万吨。巴彦淖尔公司焦化厂提前实现装煤推焦任务。

二、优化产业布局，战略合作与并购重组成效卓著

不断深化战略规划与研究。围绕集团党组提出的“科学发展，再造神华，五年经济总量再翻番，建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业”的新战略目标，及时调整集团公司发展规划，编制《神华集团2012年至2014年三年滚动发展规划》，开展新疆等区域性规划编制、煤炭物流等专项战略研究，为集团重大战略决策提供了科学依据。