[实用参考]ISO14001-2015版环境手册及程序文件+表格表单.doc

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4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。

4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。 4.3确定管理体系的范围

公司应界定环境管理体系的边界和应用，以确定其范围。 在确定环境管理体系范围时，公司应考虑： a）4.1所提及的内、外部问题； b）4.2所提及的合规义务； c）其组织单元、职能和物理边界； d）其活动、产品和服务；

e）其实施控制与施加影响的权限和能力。

范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。 4.4 环境管理体系

为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。 组织建立并保持环境管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。

第5章领导作用

5.1 领导作用和承诺 5.1.1 领导作用和承诺

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最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过： a）对环境管理体系的有效性负责；

b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致； c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程； d）确保可获得环境管理体系所需的资源；

e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通； f）确保环境管理体系实现其预期结果；

g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献； h）促进持续改进；

i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。 5.2 环境方针

环境方针（简称为方针）是全体员工必须遵守的行为准备。方针经总经理批准，由管理者代表监督、实施，结合公司自身的特点，制订了公司的环境方针：

环境方针：

“绿色循环、节能减排、遵纪守法、和谐发展、污染预防、持续改进。”

上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司产品生产过程、活动、服务的性质、规模，以及环境影响、危险特性，而且体现了本公司遵守现行有关质量、环境，方面的法律法规及其他要求持续改进的承诺。为贯彻实施方针，最高管理者采取如下措施：

1）让相关方了解和认同是公司对环境管理体系的承诺。公司通过办公例会、专题学习、墙报、等其他方式，加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标识牌、文件的方式使方针便于相关方获取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通环境方针。

2）根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标，并通过管理评审检查目标的实施情况。 3）公司通过定期的管理评审对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时，

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应及时对质量和环境方针进行评审、修订，以确保其充分性和适宜性 5.3 组织的岗位、职责和权限 5.5.1 组织架构

为实施质量环境管理体系，本公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对本公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。

本公司一体化管理组织架构图见附页《组织架构》。 5.5.2 管理者代表

为建立、实施质量环境管理体系，使之有效和高效运行，由本公司任命一名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有1.3职责和权限。详见管理者代表颁布令。 5.5.3各部门职能分配表 5.5.3.1总经理

a) 拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。 b) 领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。 c) 领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。

d) 主持公司日常生产经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责，协调公司内外关系。 e) 负责建立、实施、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性，确认公司管理方针、目标、指标的建立和实施。

f) 决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。

g) 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。 h) 总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责。

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5.5.3.2管理者代表

a) 负责按ISO14001标准的要求建立、实施、保持和改进环境管理体系； b) 向总经理报告质量环境管理体系的运行情况和改进的需求； c) 在整个公司内促进守法意识、环意识的形成； d) 批准管理体系程序文件；

e) 配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和管理方案。 f) 做好内部审核的组织工作； g) 协助总经理做好管理评审；

h) 负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。 5.5.3.3 管理部

a) 编制员工培训计划，组织员工技能培训。 b) 监督、指导人事、总务及保安的日常工作。

c) 编制《员工手册》，对公司各部门人员的绩效评估、奖惩及晋升之审核与呈报。 d) 办公用品采购计划的审核及保管、发放的管理。

e) 负责公司的安全保卫、车辆使用、环境卫生等工作的制定。 f) 负责行政办公管理制度，公司人事办公文档的管理。 g) 协助处理厂内外各项事务。 h) 上级交办的其他事宜。

i) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。 j) 将公司识别的重大环境因素进行管控。

k) 制定相关重大环境因素的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统计。

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