中国石油天然气集团公司合同管理办法

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规定，通过比选和竞争方式进行。按规定应当采取招标方式选择合同相对人的，应当严格按照招标的有关规定执行。任何单位和个人不得违规干预选商活动，不得暗箱操作，不得收受商业贿赂。

第十九条 订立合同前，合同承办部门应当组织查验合同相对人的下列资料：

（一）证明合同相对人依法成立并存续的登记文件； （二）相关资质证书及许可经营文件；

（三）法定代表人或负责人的身份证明文件，受托人的授权委托书；

（四）能够证明其履约能力的财务、经营业绩等资料； （五）需要查验的其他资料。

第二十条 集团公司及所属单位订立对外投融资、技术及设备引进等重大或复杂的项目合同，合同承办部门应当会同相关部门、单位组成工作组，进行商务、技术、法律论证，拟订谈判方案，有组织、有计划地开展谈判签约工作。

第二十一条 所属单位订立涉及为集团公司及其他所属单位设定不竞争、市场承诺、知识产权许可等义务的合同，应当事先向集团公司法律事务部报告，并根据集团公司确定的方案开展合同谈判，未经批准不得擅自作出承诺。

第二十二条 合同签订前，合同承办部门应当按照合同审查流程办理合同审查手续，向合同审查部门提交以下资料：

（一）合同文本；

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（二）确定合同相对人的有关文件； （三）合同相对人资信情况说明及相关资料；

（四）立项批复、可研批复、会议纪要、投资计划、预算文件及其他前置性批准文件；

（五）需要提供的尽职调查、风险评估等其他资料。 第二十三条 合同审查流程由合同综合管理部门会同有关部门，根据合同标的额、类别及复杂程度设定。下列合同的审查流程可适当简化：

（一）所属单位之间签订的合同； （二）关联交易合同； （三）小额交易合同；

（四）使用集团公司、所属单位合同示范文本的合同； （五）招投标过程中已进行商务、技术、法律审查，且招投标结果没有重大改变的合同；

（六）合同审查部门参与谈判、起草过程的合同。 第二十四条 集团公司相关业务部门、专业分公司按照职责分工，分别对合同进行商务、技术、法律审查：

（一）规划计划部门主要审核投资项目合同是否符合集团公司发展规划、效益标准和投资方向指导目录，并已列入年度计划或已按有关规定获得批准；合同标的金额是否超过已下达计划或批准的总投资额。

（二）财务部门主要审核合同资金来源与使用，资产权属、

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用途、使用方式和动用审批手续，以及资金结算、款项支付方式等财务资产事项是否明确、具体，是否符合有关规定；担保合同所涉及的担保条件、标的及金额与期限是否符合集团公司批准文件。

（三）预算部门主要审核支出类合同所支出资金是否列入集团公司年度预算、是否符合集团公司相关费用标准，或已按有关规定获得批准。

（四）资本运营部门组织审核控参股公司章程的治理结构设置，审核股权投资（包括境外股权收购）、股权转让及重组整合事项是否已按有关规定获得批准，以及上述事项所涉合同的交易安排是否符合相关批复。

（五）外事部门主要审核合同文本及相关法律文件的外文表述是否准确，中、外文本所载内容是否一致。

（六）法律部门主要审核合同签约依据是否完备，合同条款是否合法合规、完整齐备，权利义务约定是否具体、明确，各审查部门的意见是否需要协调，并提出是否具备签约条件的审查意见。

（七）合同涉及其他业务主管部门和专业分公司相关业务的，按照其职责分工，对有关事项进行审查。

集团公司所属单位比照前款规定，确定本单位合同审查部门职责。

第二十五条 所属单位订立由集团公司审批的合同，应当在完成本单位审查后将合同文本及相关资料报送集团公司法律事务

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部。

集团公司法律事务部对合同及相关资料是否齐备进行形式审查，并按照简捷高效原则确定审查部门和审查流程。

第二十六条 合同经审查具备签署条件的，合同综合管理部门应当及时办理授权或审批手续；不具备签署条件的，由合同综合管理部门责成合同承办部门修订完善后报审。

所属单位上报审批的合同，条款存在重大缺陷需要总部有关部门帮助或参与谈判的，有关部门应当予以支持。

第二十七条 集团公司授权专业分公司、所属单位审批的合同，专业分公司、所属单位应当严格按照本办法和授权文件规定行使审批权，每半年向集团公司书面报告行权情况，接受集团公司有关部门的检查监督。

第二十八条 合同应当加盖合同专用章。特殊情况下需要使用行政公章的，经本单位合同综合管理部门同意后，按照本单位相关规定用章。 合同专用章由合同综合管理部门统一管理。集团公司及所属单位应当建立并严格执行合同专用章刻制、使用、废止、销毁等管理规定，禁止任何单位和个人违规滥用合同专用章。

第二十九条 国家法律法规规定需报国家有关部门批准的合同，应当在合同签订后办理报批手续。法律法规规定或合同当事人约定合同需要公证或鉴证的，应当办理公证或鉴证手续。

第三十条 合同应当在交易发生前签订，不得先交易后签约。

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