M2-F02-W机械院集团管理提升制度汇编

管理提升相关制度汇编

制度一： 母子公司管理制度

第一章 总则

第一条

为确立母子公司的出资关系，建立资本联结纽带，规范母子公司

的权利、义务关系，充分发挥公司的整体优势，根据《中华人民共和国公司法》、国家体改委《关于企业集团建立母子公司体制的指导意见》（体改生[1998]27号），并结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条

本制度所指母公司为机械院集团，子公司为机械院集团全资和控

股（绝对或相对控股）子公司。

第二章 母子公司权限划分

第三条

母公司是向子公司、参股公司出资并行使出资人（股东）职能，

具有投资和资本运营等多种功能的公司制企业。母公司定位为战略管理中心、投资管理中心和决策协调中心。

第四条

母公司的主要职能是：依照法定程序和公司章程，组织制定和实

施公司的长远规划和发展战略；开展投融资、企业购并、资产重组等资本运营活动；决定公司内的重大事项；组织公司财务规划和下属公司业绩指标管理；推进下属公司的改制工作和业务结构调整；协调下属公司之间的关系；编制公司的合并会计、统计报表；进行集团总部和下属公司的审计工作，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产和统一公关；进行人力资源规划，建立对子公司的外派人员管理；建立公司统一的信息网络；有利于形成公司整体经营优势的其他功能。

第五条

子公司包括全资子公司和控股子公司。母公司持有100％股份的

公司为其全资子公司，母公司持有50%以上股权，或持有股权虽不足50%但拥有实际控制权的公司为其控股子公司。子公司作为经营管理中心与利润中心，享有自主经营权。

第六条

母公司、子公司都是依法设立的公司制企业法人，各自享有独立

的法人财产权，独立行使民事权利，承担民事责任。

内部文件，注意保密

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第七条 母公司作为战略管理中心、投资管理中心和决策协调中心，各子

公司的发展战略与规划必须服从母公司制定的公司整体发展战略与规划。公司战略管理必须按照《机械院集团战略规划管理制度》执行。

第八条 第九条

各子公司的投资行为必须按照《机械院集团投资管理制度》执行。 各子公司的财务管理必须服从《机械院集团财务规划管理制度》、

《日常财务工作管理制度》和《外派财务监事管理制度》的有关规定。

第十条

人事任免。全资子公司的总经理由母公司董事会任免，副总经理

由子公司总经理提名，母公司董事会或院长办公会批准，人力资源部备案；控股子公司总经理由子公司董事会聘任，母公司人力资源部备案，副总经理由子公司总经理提名，子公司董事会任命，母公司人力资源部备案。

第十一条 分配。全资子公司的税后利润应全额上缴母公司；控股子公司的税后利润分配由母公司提出利润分配预案，子公司董事会讨论通过。

第三章 监督、考核与奖惩

第十二条 子公司必须接受来自母公司的监督与考核。母公司作为出资人（股东），有权了解、监督子公司生产经营情况。

第十三条 子公司按照《机械院集团财务管理制度》的有关规定定期向母公司资金财务部报送财务报表，接受母公司财务检查和业务指导。

第十四条 子公司应按照《机械院集团审计工作制度》的有关规定，接受母公司的审计。

第十五条 母公司每年年初与各子公司经营层签订业绩指标合同，年底据此考核，按照指标完成情况，给予相应的奖励与惩罚。

第四章 附则

第十六条 本管理制度由机械院集团战略发展部（现为企划管理部）起草、修订并负责解释。

第十七条 本规定如有与国家相关法律、法规、规定相抵触的，应以相关法律、法规、规定为准。

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第十八条 本管理制度自机械院集团院长办公会通过，院长签发之日起正式生效、实施。

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制度二：战略规划管理制度

第一章 总则

第一条

为加强机械院集团的战略管理，更好地整合优势资源，获取竞争

优势，实现集团的快速发展，特制定本制度。

第二条

本制度中的机械院集团战略规划是指机械院集团在集团公司的

领导下，在充分保障集团权属公司经营自主性的前提下，所做出的集团中长期发展战略规划。

第三条

本制度中除特殊注明之外，“集团”是指机械院集团，“权属公司”

是指机械院集团拥有控股权的二级公司（改制后，主要针对新设的股份公司）。本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指机械院集团，“权属公司”是指机械院集团有限公司拥有实际控制权的企业。

第四条

本制度对机械院集团战略规划的流程、周期与内容做出规定，是

机械院集团开展战略规划工作的依据，机械院集团公司和集团各权属公司必须遵照执行。

第二章 战略规划管理机构

第五条

机械院集团战略规划的管理机构包括机械院集团高层办公会、机

械院战略管理委员会和机械院集团战略发展部

第六条 包括：

1. 审批机械院集团战略规划；

2. 审批机械院集团战略规划年度调整提案； 3. 审议机械院集团权属公司战略规划，形成决议；

4. 审议机械院集团权属公司战略规划年度调整提案，形成决议； 5. 对相关机械院集团战略规划的各项重大事项进行决策。

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机械院集团高层办公会是集团战略规划的最高决策机构，其职责

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