工程项目管理规定(15)

版号：B/1 海口港务分公司制度及流程文件 编号：HKGW//GJ— 18

第四十五条 本规定所指的“以上”均含本数；“以下、以内”均未含本数。 第四十六条 本规定由工技部负责解释。 第四十七条 本规定自下发之日开始实施。

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编号 受控号： / 海口港务分公司流程文件 版号： 海口港务分公司 工程项目管理流程 编制 审核 批准 邢腾云 日期 2012.4.9 修订记录 日期

修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人

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工程项目管理流程施工单位下属单位工技部企管部财务部控股工信部分管副总经理总经理/总经理办公会负责人项目计划下达任务方案图纸预算编制5万元以下企管部经理方案图纸预算编制审核5万元以上下属单位经理/工技部经理工技部经理复核5万元以下5万元以上企管部经理审核5万元以上工信部部长组织发包合同审批签订流程项目施工及监管进度款申请N组织发包发包工作组组长施工单位负责人/下属单位经理/工技部经理N审核Y审批Y工技部经理/企管部经理副总经理/总经理财务部经理工技部经理企管部经理进度款支付变更申请权限依照制度NNN审核/审批Y审核/审批副总经理Y审批变更实施及监管竣工验收准备准备工作依照制度NYYY总经理施工单位负责人/下属单位经理/工技部经理审查Y工技部经理5万元以下5万元以上验收申请组织验收施工整改并监督落实工程实体移交竣工结算准备NN组织验收企管部经理/工信部部长施工单位负责人/下属单位经理/工技部经理/企管部经理施工单位负责人工程结算编审按预算编审程序办理审查结算资料Y工技部经理/企管部经理审批Y副总经理/总经理财务部经理工技部经理施工单位负责人/下属单位经理/工技部经理结算款支付工程资料归档工程项目管理流程工程质保任务完成N审批尾款支付工程项目结束Y总经理财务部经理

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海口港务分公司工程项目管理流程文件说明

1、目标：规范海口港务分公司建设工程项目管理行为

2、适用范围：港务公司权限内投资的新建、扩建、改建、维修和装修工程项目。 3、术语和定义：权限内为30万元以下，分管副总经理指分管工程技术的副总经理，下属单位为秀英客渡公司及秀英作业区，施工单位为经发包选定的工程项目施工方。 4、职责：

? 施工单位职责：从工程发包、合同签订、施工到竣工验收、保修期结束整个实施

过程的参与或管理；

? 下属单位：从工程项目立项、工程方案图纸预算编制、项目实施申请、工程发包、

合同签订、施工管理、竣工验收、结算付款、以及到保修期结束整个实施过程的参与或管理；

? 工技部职责：从工程方案图纸预算编审、工程发包、合同签订、施工管理、竣工验

收、结算编审、付款、工程资料归档以及到保修期结束整个实施过程的参与或管理； ? 企管部职责：工程项目立项、实施，预结算复核，审核或审批项目变更增加造价，

组织或参与竣工验收，审查确认工程款支付，监督整个工程投资的情况及统计； ? 财务部职责：工程价款支付；

? 控股工信部职责：预结算审核，组织验收；

? 分管领导职责：工程项目实施过程中的各环节的审核或审批； ? 总经理或总经理办公会：工程项目实施过程中的各环节的审批。 5、流程概要

? 项目的立项及实施启动，由企管部按《海口港务分公司投资计划项目管理流程（暂

行）》来执行，并最终由总经理或总经理公会下达任务同意实施，责任人是企管部负责人；

? 项目的组织实施单位是下属单位或工技部，负责编制权限内工程项目方案图纸预

算，责任人是下属单位负责人或工技部负责人；

? 工技部负责下属单位的预算审核，企管部负责复核，责任人是工技部负责人及企

管部负责人；

? 控股工信部负责工技部的预算审核，责任人是控股工信部负责人；

? 下属单位或工技部负责组织工程发包工作，评选工作由发包工作组负责，责任人

是发包工作组负责人；

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