内部沟通控制程序

d）听取检验人员对产品进货、过程和最终检测的执行情况及生产现场质量控制情况的汇报，对重要的问题和需要协调的问题作出决议、决定。 e) 不定期对产品质量进行综合分析或专题分析，对质量方针和质量目标执行情况进行总体评价，对需要改进项目提出纠正和预防措施建议。 f) 积极配合生产等部门，对质量人员和其他人员进行质量意识、工作知识和方法的教育培训。 g) 安排工作，沟通思想，交流经验，总结经验教训，提出整改措施。 i) 品质科科长和技术科科长认为需要传达、汇报、研究、协调的其他事项。 j）讨论技术革新、技术交流、技术协作和工艺改进等技术工作长远规划和技术改造规划。 k）讨论解决生产中关键和重大产品的技术、质量问题。 4.2. 5.4 会议由品质技术部经理主持，会议记录人员由品质技术部经理指定，会后形成会议记录并上报副总经理。如因故错开需补开

.2.6销售、财务会议 4.2.6.1会议时间：每月召开一次，在每月的4日上午10：00时召开，遇节假日或特殊情况顺延。 4.2. 6.2参会人员：总经理、副总经理、市场部经理、财务部经理，以及总经理认为需要参加的人员。 4.2. 6.3会议内容： a）汇报、总结、上月市场销售、资金回笼、公司库存情况。讨论分析销售工作中存在的困难、研究决定改进措施。沟通思想，交流经验，总结经验，提出整改措施。 b）制定销售措施、计划。 c）协调销售和财务部门的帐务。 d）

市场部经理认为需要传达、汇报、研究、协调的其他事项。 4.2. 6.4会议由市场部经理主持，会议记录人员由市场部经理指定，会后形成会议记录并上报总经理。如因故错开需补开。 4.2.7行政人事会议 4.2.7.1 会议时间：每季度召开一次，在每季度首月的5日上午10：00时召开。遇节假日或特殊情况顺延。

4.2.7.2参会人员：副总经理、行政部主任、人事专员、行政专员，以及副总经理认为需要参 加的人员。 4.2.7.3会议内容： a）汇报、总结上季度行政人事的工作情况，讨论其中存在的问题解决方案。 b）协调与其他部门间的本部门不能够处理的问题。 c）讨论行政人事工作改进点和相关需求。 4.2. 7.4会议由行政部主任主持，会议记录人员由行政部主任指定，会后形成会议记录并报副总经理。如因故错开需补开。

4.2.8临时会议 公司、职能部门、各生产车间负责人当需要传达上级方针政策和精神、动员和布置全公司的工作时,应在必要时召开公司、生产车间员工会议，就国家有关的法律、法规和政策，就顾客对本公司的产品和服务要求，公司、部门、生产车间对有关的事项的决议、决定，与广大员工进行沟通和交流，以求得广大员工的理解和支持。公司各部门经理可决定召开公司会议。会议由召集部门负责作《会议记录》，并保留存档。

4.3会议的准备 所有会议主持人和召集单位与会人员都

应分别作好有关准备工作。(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、通知与会人等)。 4.4 其它沟通方式 4.4.1各部门之间应就需要互相协助办理或与顾客相关的事项，可以通过面谈、电话、互联网络或书面进行沟通，书面沟通填写《内部沟通单》或《**通知单》。 4.4.2 上级可通过面谈、电话、邮件、局域网或书面对下级布置工作、询问情况、沟通信息。 4.4.3 公司、部门、车间可以通过利用小黑板、公布栏、早会等形式，就经营、生产、技术、质量及涉及员工利益或普通关注的问题与员工进行沟通和交流。

5 相关文件 6 质量记录 6.1 内部沟通单 6.2 各类会议记

录

合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责