鹤煤供[2012]204号--关于印发《鹤煤公司物资供应管理系统“双保”建设活动方案》的通知 - 图文

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鹤煤公司物资供应管理系统

“双保”建设活动方案

为了深入推进集团公司各项物资供应管理制度的的贯彻落实，不断提升集团公司物资供应管理工作水平，不断强化系统管控力度，保护集团公司利益不受损失，谋求集团公司利益最大化，保护集团公司物资供应系统工作人员及家庭平安幸福（以上简称“双保”），根据集团公司“双保”建设活动统一安排，结合鹤煤公司实际，特制定本方案。

一、开展“双保”建设活动的重大意义

（一）开展“双保”建设活动是加强企业管理的需要。 物资供应管理工作是企业管理工作的重要组成部分，事关企业安全生产、项目建设等工作，事关企业经济运行质量，集团公司开展“双保”建设活动是加强企业管理、提升经济运行质量的重要决策，推进集团物供系统进行科学管理的重要举措。

（二）开展“双保”建设活动是维护集团公司形象和保护集团物供系统人员及其家庭平安幸福的需要。

集团公司各级物资供应部门肩负着集团公司各级生产经营单位安全生产和项目建设所需物资及时供应的重要职责，肩负着展示集团公司对外形象的重任。物资供应部门是集团公司形象的重要窗口，物资供应系统的每一名人员的行为代表着集团公司的形象，岗位敏感，责任重大，廉政风险极高，稍有不慎就有可能违法犯罪，损害集团公司利益和形象，影响家庭的平安幸福。

（三）各级子公司、各矿厂要高度重视“双保”建设活动开展，统一思想认识，把行动落实到“双保”建设活动的各项具体

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工作中去，积极开展“双保”活动，构建物供系统“分权制衡、层级分明、权责明确、事权清晰、流程规范、阳光操作”的科学管控模式；打造物供系统“不能腐”的机制、制度保障体系；营造物供系统“不愿腐”的价值理念；构筑物供人员“不敢腐”的廉政热炉效应。通过“双保”活动的卓有成效开展推动企业经济运行质量的持续提升。

二、“双保”建设活动任务和目标

（一）构建一个统一的物资供应管理体制和运行机制 按照集团公司物资采购管理权限设置和集团公司下一步物资供应管理要求，2012年9月30日前，鹤煤公司层面及下属有采购权限的子公司、矿厂全部建立起分权（使用权、管理权、执行权、监督权）制衡的本廉型物资供应管理体制和运行机制。

1、鹤煤公司权限内物资管理和运行分权制衡机制：使用权由物资需求单位（用户）行使；管理权由鹤煤公司物资供应分公司、招标办行使；操作权由鹤煤国龙物流或公司内部被授权单位行使；监督权由鹤煤公司纪委、审监委行使。上述各权内容和边界节点按照集团公司有关文件、制度及鹤煤公司实际进行科学界定。

2、鹤煤公司各级子公司、矿厂和具有实质控制权的企业权限内物资管理和运行分权制衡机制：由各单位按照“四权分离、互相制衡”的要求并结合自身实际进行构建。各权内容和边界节点按照河南煤业化工集团、鹤煤公司物资供应管理文件、制度有关要求和自身实际进行科学界定。

（二）健全和完善十三项物资供应管理基本制度

各子公司、矿厂要在2012年6月底前，要建立起完善的物资供应管理制度保障体系，结合本单位实际，制定和完善以下物

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资供应管理基本制度（办法），并相应进行流程梳理设计，保证制度落实到位：

1、物资计划管理办法； 2、物资采购管理办法； 3、物资采购供应商管理办法； 4、物资采购合同管理办法； 5、物资采购专家评委库管理办法； 6、物资验收管理办法； 7、物资出入库管理办法； 8、物资采购结算管理办法； 9、物资仓储管理办法； 10、废旧物资管理办法； 11、物资统计管理办法； 12、物资采购档案管理办法；

13、物资供应“双保”建设考核办法。 （三）建立五大物资供应保廉机制 1、物资供应系统人员回避机制；

2、物资供应关键岗位人员定期轮岗交流机制； 3、物资供应系统责任追究机制；

4、物资供应人员廉洁从业宣传教育培训机制； 5、物资供应人员亲情保廉共建机制。

各级物资供应管理和业务部门要围绕五大机制的建立做好相关制度完善和方案措施制定落实工作。

（四）实现物资供应“三零”目标

1、物资供应“零”重大质量缺陷，杜绝由此诱发的安全生产事故发生；

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