内部控制 - 同仁堂

1、公司的制度建设与公司管理和业务发展需求的匹配度不高。一方面，随着内外部环境变化和公司业务领域的拓宽，与之配套的管理制度出台的不及时；另一方面，公司原有的一些制度因新情况的出现更新的也不及时。 2、在内部审计的深度和广度上还有进一步提升的空间，并将常规性审计与针对性专项审计做更好的结合。 3、 公司将陆续制定、完善风险防范机制，将进一步加强对子公司的控制力度，并完善对子公司的管理控制制度，防范子公司管理风险。公司将继续强化对经销商的规范化管理，进一步完善控制细则，以降低代理风险。 1