一人有限公司（包括法人独资和自然人独资）（设董事会、监事、不设经理）

第十八条 董事会对股东负责，行使下列职权： （一）执行股东的决议；

（二）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （三）审定并组织实施公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）制定公司的具体规章及基本管理制度；； （十）决定聘任或者解聘公司负责管理人员；

（十一）（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此项删除。） 第十九条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（不设副董事长的，删除副

董事长部分）

第二十条 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的决议须经全体董事二分之一以上董事同意方可作出。（注：董事会的其他议事方式和表决程序，由股东自行

确定。）

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第二十一条 公司不设监事会，设监事一人（或二人）。监事由公司股东委派产生。

董事、高级管理人员不得兼任监事。（注：高级管理人员是指公司经理、副经理、财

务负责人和本章程规定的其他人员。）

监事的任期每届为三年，任期届满，经股东委派可连任。

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第二十二条 监事行使下列职权： （一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东提出提案；

（五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（六）（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此项删除）

监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 第二十三条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

第七章 公司的法定代表人

第二十四条 公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。公司法定代表人代表公司签署有关文件，任期 年（每届不超过三年），由股东（或董事会）

（选举、委派或其他方式）产生，任期届满，可连选（经股东委派可）连任。 第二十五条 法定代表人变更，应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记。

第八章 股东认为需要规定的其他事项

第二十六条 公司股东可以依法转让其全部或者部分股权。 公司股东转让股权的，应当自转让股权之日起30内申请变更登记。 股东因转让股权而引起公司类型变更的，按照拟变更的公司类型的设立条件，在规定的期限内向公司登记机关申请变更登记。

第二十七条 股东依法转让股权后，公司应当相应修改公司章程和股东

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名册中有关股东及其出资额的记载。

第二十八条 公司的营业期限 年，自公司营业执照签发之日起计算。

公司营业期限届满，可以通过修改公司章程而存续。 公司延长营业期限须办理变更登记。 第二十九条 公司因下列原因解散： （一）公司章程规定的营业期限届满； （二）股东决定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散（一个自然人投资设立的一人有限公司，不得分

立为同一自然投资的一人有限公司）；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散； （六）法律、行政法规规定的其他解散情形。

（七）（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此项删除）

公司因前款第(一)、（二）、（四）、（五）、（六）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。公司清算组成员由股东决定。

第三十条 公司解散，依法应当清算的，清算组应当自成立之日起10日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。

第三十一条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第三十二条 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照《公司法》规定清偿前，不得分配给股东。

公司清算结束后，清算组应当制作报经股东（或者人民法院）确认的清算报告，并自清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记，公告

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公司终止。

（注：本章内容除上述条款外，出资人可根据《公司法》的有关规定，将认为需要记载的其他内容一并列明。）

第九章 附 则

第三十三条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东（或者董事

会）决定。

公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须由股东书面决定。 第三十四条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第三十五条 本章程未规定的其他事项，适用《公司法》的有关规定。 第三十六条 本章程一式 份，股东留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关一份。

第三十六条 本章程未尽事宜，由股东研究解决。

股东签字、盖章：

201Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

—————————————————————————————————— 注：本章程中股东自行约定的事项不得违反有关法律、行政法规的规定。

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