项目立项管理流程制度示例

流程标准名： NO: 生效期： 第 次修改 XXXX公司项目立项流程 3

业务流程图说明

功能 功能描述 当业务部门提出需求需要由项目实施部门实施项目，或是项目管理部门发起实施的项目由相关领导指派项目经理。非项目实施部门主导的项目可由各需求提出部门自行指派项目经理。 岗位 输入 输出 表单 注释 步骤序号 01 指派项目经理 各部门经理 05 准备项目立项资料 将用户的最终需求文档化，确定项目的范围，目标及项目的实施方法。 项目经理 《项目需求定义书》《项目立项用户需求 书》《项目立项申请表》 《项目需求定义书》《项目立项书》《项目立项申请表》 10 项目立项资料初审 审核项目经理提交的材料是否齐全，项目的需求及项目目标是否明确。 PMO 《PMO项目 审核报告》 15 召开项目立项评审会 根据项目的范围，规模及项目相关的受益人确定评审会议参加人员。并决定评审会议举行日期，向相关人员分发项目立项资料。 项目通过评审后，项目经理应根据项目实施金额，按照审批流程让相关领导或在《项目立项申请表》上签字。 PMO 20 《项目立项申请表》签署 项目经理 《项目立项申请表》 流程标准&审计

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流程标准名： NO: 生效期： 第 次修改 XXXX公司项目立项流程 4

01 流程的内控点及防范措施

序号 项目内容方面： 项目实施的结果是否能解决相关部门的需求 内控点 内控措施 项目需求提出部门或项目受益部门参与评审 02 财务方面： 项目实施费用是否在预算之内 项目的投入产生是否合理 项目付款部门财务参与会议评审 03 项目实施方面： 项目实施的目的，目标是否明确 项目的实施方法是否合理 参与会议评审 04 项目规划方面： 大型，特大型项目的实施是否符合集团发展规划 集团战略部参与会议评审 05 项目审批最终决策 当在项目审批会上对项目的立项不能达成共识时，集团受益的项目由第一负责人决定是否立项，个性化项目由受益BU第一负责决定是否立项。 对于投资总金额超过XX万项目，需要由第三方专家出具对项目需求，范围，目标和投入产出的相关意见。 06 专家意见 流程标准&审计

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附件

附件1 ：《项目需求定义书》 附件2 ：《项目立项申请表》 附件3 ：《项目立项书》

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